中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零五次会议决议公告

用纸覆盖信号:000839 用纸覆盖约分:中信广场国安 公报号:2012-16

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中信广场国安信息产业利息股份有限公司

月的第四日届董事会宁愿百零五次讨论公报

公司一帮及其董事会均为股票保留者预约保证人。、正确、全部,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或值得注意的空投。

中信广场国安信息产业利息股份有限公司月的第四日届董事会宁愿百零五次讨论传单于2012年5月18日以写成文字的方法向总体董事收回,讨论于2011年5月25日在公司讨论室举行。,将会去15个董事。,致15位董事,讨论比照公司条例和公司条例的规则召集。。董事出席讨论的讨论,慎重并经过后面的决定:

一、讨论以15票提议经过。、0票支持、0票弃权慎重经过了在四周董事会换届选出及著名的人物第五届董事会董事申请求职者的手势。

董事会月的第四日届任期截止。,搁浅公司条例有关规则,公司企图举行董事会的大选。。以下15人被选为D第五董事会申请求职者,非孤独董事申请求职者:孙雅射线、夏桂兰、罗宁、李建一、张健新、秦永忠、孙璐、庄宇、孙璐、刘孝通、李向禹;孤独董事申请求职者:郑力、赵旭东、王兴、傅亮、陈鹏敬。(附上董事申请求职者的基本情况)

是你这么说的嘛!条例草案须参考股票保留者大会慎重。,董事选出采取积聚开票制。。孤独董事应参考股票保留者大会。。

二、讨论以15票提议经过。、0票支持、0次弃权经过了董事薪酬和孤独董事的手势。。

董事赔偿是:董事超过的公司董事,搁浅他的重大聚会、表现等消受有重大意义的的补偿。;非董事超过的公司董事,未从公司实现预期的结果补偿。

孤独董事赞助以图表画出是:每人每年12万元(含税)。流行的孤独董事郑丽女儿属于退(离)休中管公务员,搁浅《中共中央纪律检查职业运动组织的行政管理员会在四周旗中管公务员辞去公职或许退(离)休后承担股票上市的公司、基金应付公司孤独董事、孤独监事传单书规则(〔2008〕22),公司不能胜任的向郑丽女儿发给孤独董事赏金。。

是你这么说的嘛!条例草案须参考股票保留者大会慎重。,股票保留者大会将另行颁布发表。。

本公报。

中信广场国安信息产业利息有限董事会

两个5月26日独一或两个

附:董事申请求职者的基本情况

一、非孤独董事申请求职者的基本情况

孙雅射线修饰 1968年出生的,曾任大亚湾核电站国安行业团体副总统Huiz、执行处理者、公司执行处理者。中信广场结党利息股份有限公司执行处理者助手、中信广场利息股份有限公司执行处理者助手、中信广场国安结党股份有限公司副董事长兼执行处理者、中信广场国安利息股份有限公司董事。、公司副董事长。现土地兴业公司80利息,908股。

夏贵兰女儿 出生的于1962,曾任现在称Beijing国安大酒店副总统。、执行处理者、中信广场国安公司董事、副总统。靠在上面的中信广场国安结党股份有限公司副董事长。。、公司副董事长。现土地兴业公司69利息,346股。

罗宁修饰 出生的于1959,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。、柴纳联通宁愿子公司副总统、执行处理者。中信广场结党利息股份有限公司执行处理者助手、中信广场利息股份有限公司执行处理者助手、中信广场体系应付股份有限公司董事长兼执行处理者。、中信广场国安结党股份有限公司副董事长、中信广场国安利息股份有限公司董事。、公司董事。现土地兴业公司69利息,346股。

李建一修饰 出生的于1967,中信广场国安结党股份有限公司副总统、公司副总统、中信广场海运事务直升飞机利息股份有限公司执行处理者、党委干事。靠在上面的中信广场国安结党股份有限公司副董事长。。、公司董事。现土地兴业公司44利息,304股。

张健新修饰 出生的于1962,中信广场国安公司副总统、副总统。中信广场国安结党股份有限公司董事。、副总统、公司董事。现土地兴业公司69利息,346股。

秦永中修饰 出生的于1957,历任公司副总统、执行处理者。中信广场国安结党股份有限公司董事。、常务副总统、公司董事。现土地兴业公司23利息,112股。

孙露修饰 出生的于1974,中信广场国安利息股份有限公司副总统、公司副总统。靠在上面的公司董事兼执行处理者。不保留公司利息。

庄宇修饰 出生的于1958,承担现在称Beijing国安世纪交际公司执行处理者。、现在称Beijing中信广场国安工贸结党副总统。靠在上面的中信广场国安公司副总统,惠州大亚湾核电站市。、中信广场国安结党股份有限公司副总统、北海中信广场国安勤劳切开公司董事长。、党总支干事。不保留公司利息。

刘孝通修饰 出生的于1960,中信广场相通伸出应付股份有限公司副总统,靠在上面的公司副总统兼董事会书桌。现土地兴业公司6利息,496股。

李向禹修饰 出生的于1967,中信广场国安公司财务处副处理者、中信广场国安结党股份有限公司财务处副处理者。中信广场国安利息股份有限公司以图表画出财务处副处理者、中信广场国安结党股份有限公司财务处理者、银城非铁金属结党利息股份有限公司地产管理人。不保留公司利息。

二、孤独董事申请求职者的基本情况

郑丽女儿 出生的于1935,州规划图局专业综合考试局副处长、州计委全部时间职业运动组织的行政管理员、审计署副总稽核、党组盟员、州切开倾斜飞行中西部及东部各州的县议会监事、国务院特殊督察、柴纳内侧的审计协会会长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益股票保留者与现实把持人经过不存在互插性。,不保留公司利息。

赵旭东修饰 出生的于1959,柴纳政法中学历任教员、美国密歇根州中学法学院进修生,靠在上面的柴纳人民中学经济学的法学院副教长、柴纳法学会商务行为研究会副会长、现在称Beijing法度学会副会长、柴纳国际经济学的交际仲裁职业运动组织的行政管理员会审阅人、现在称Beijing仲裁职业运动组织的行政管理员会审阅人、现在称Beijing商工法度公司兼任领队、柴纳用纸覆盖监督应付职业运动组织的行政管理员会读经者、现在称Beijing市公安局专家请教职业运动组织的行政管理员会职业运动组织的行政管理员、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益股票保留者与现实把持人经过不存在互插性。,不保留公司利息。

圣经七天使之一修饰 出生的于1938,承担航空部101站工兵。,因为高空部的301名工兵、高级工兵,兵器工业部副处长、局长,眼前是公司的孤独董事。。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益股票保留者与现实把持人经过不存在互插性。,不保留公司利息。

傅亮修饰 出生的于1952,曾任现在称Beijing工贸联络公司副总统。、现在称Beijing深圳公司执行处理者、铁道部国际经济学的合作司掌管、柴纳围栏进出口总机构执行处理者、深圳中铁经济学的切开总机构执行处理者,深圳著名野外运动俱乐部股份有限公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益股票保留者与现实把持人经过不存在互插性。,不保留公司利息。

陈鹏敬修饰 出生的于1954,曾任柴纳围栏进出口公司办公室主任。、深圳中铁经济学的切开总机构办公室主任、深圳金世纪勤劳切开公司董事。,靠在上面的深圳金河装饰切开公司董事长。、公司孤独董事。作为公司的孤独董事,与公司、重大利益股票保留者与现实把持人经过不存在互插性。,不保留公司利息。

是你这么说的嘛!董事缺勤受到证监会等机关的处分。,居住公司条例等互插法度、法度、法规提出要求的紧密结合要求。

用纸覆盖信号:000839 用纸覆盖约分:中信广场国安 公报号:2012-17

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中信广场国安信息产业利息股份有限公司

董事会第二十一次讨论月的第四日届讨论公报

中信广场国安信息产业利息股份有限公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会第二十一次讨论于2012年5月25日午前在公司讨论室召集,3位监事应与讨论。,给3位地产管理人。,居住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。与监事慎重并经过后面的决定:

1、讨论以3票提议经过。,0票支持,0票弃权慎重经过了在四周公司中西部及东部各州的县议会换届选出及著名的人物第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的手势。

搁浅公司条例的有关规则,该公司企图举行平方的董事会的大选。,选赵伟平、刘欣股票保留者中西部及东部各州的县议会。(监事申请求职者基本情况)

2、讨论以3票提议经过。,0票支持,0次弃权经过了公司监事赔偿的手势。。

公司掌管薪酬以图表画出是:掌管超过的公司的掌管。,搁浅他的重大聚会、表现等消受有重大意义的的补偿。;非掌管超过的公司的掌管。,未从公司实现预期的结果补偿。

是你这么说的嘛!两项请求须经股票保留者慎重及约束力。,流行的,平方的选出中采取积聚开票制。。

由公司临产阵痛代表大会民主选出发生的,从雷雪玲承担第五届中西部及东部各州的县议会代表。(职员地产管理人基本情况)

本公报。

中信广场国安信息产业利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会

两个独一或两个5月26日

附:监事申请求职者基本情况

一、股票保留者扔掉监事申请求职者的基本情况

赵伟平修饰 出生的于1953,曾任现在称Beijing国安电器公司副总统。。中信广场国安利息股份有限公司副总统、现在称Beijing国安电器公司执行处理者、公司中西部及东部各州的县议会主席。现土地兴业公司23利息,112股。

刘欣女儿 出生的于1963,承担现在称Beijing国安勤劳股份有限公司人事部副处理者、中信广场国安公司人事部处理者。中信广场国安结党公司副总统、我公司掌管。现土地兴业公司23利息,112股。

是你这么说的嘛!监事申请求职者它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

二、临产阵痛地产管理人基本情况

雷雪玲修饰 出生的于1969,承担现在称Beijing国安饭店副总统。、副总统,靠在上面的现在称Beijing国安大酒店执行处理者。、公司职员掌管。现土地兴业公司6利息,612股,它缺勤受到柴纳证监会和O的处分。。

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