广州御银科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

); 公司和董事会的接受身体部位都使发誓了我的真实物质。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或标志空投。

特别暗示:

1、这次使合作大会无成功实现的事。。

2、使合作大会不触及时装公关成功实现的事。。

3、钞票3是少许人特别的成功实现的事。,须经与这次使合作大会的使合作及使合作代表所持无效公认的2/3越过经过。

一、相识传唤

1、相识工夫

(1)现场相识的吐艳工夫:2015年2月9日午后14:30:16:30:30.。

(2)广泛分布开票工夫:

①经过深圳义卖市场占有率交易所事务处置体系举行广泛分布开票的详细工夫为2015年2月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

②经过深圳义卖市场占有率交易所互联网网络开票体系举行广泛分布开票的详细工夫为2015年2月8午后15:00-2月9日午后15:00和谐的少许工夫。

2、工作场地会场:萝岗区瑞发路12号行政块4层相识室。

3、相识花名册法:现场开票和在线开票的混合。。

4、相识花名册人:广州清脆的科技爱好股份有限公司董事会。

5、现场演示者:董事会主席杨文江搀杂。

6、使合作大会适合有关规则、行政规章、必须使用的、组成细则和组成的有关规则。

二、列席相识:

圣餐仪式13名使合作或使合作代劳插一脚本属。,代表公认的爱好数218,778,457股,占公司总陈设货物的761,191,294股的。就中:

1、圣餐仪式2名使合作和使合作代表列席了使合作大会。,代表公认的爱好数217,797,310股,公司总陈设货物。就中,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有1名使合作在5%的爱好此外。,开票义卖市场占有率的数量由开票义卖市场占有率的数量来表现。 2,000股,公司总陈设货物的。

2、经过广泛分布开票的使合作资历已被鉴定,主要成分深圳证券传达股份有限公司陈设的履历。,有11位使合作经过互联网网络开票向使合作开票。,代表公认的爱好数981,147股,公司爱好。就中,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有11名使合作在5%的爱好此外。,代表公认的爱好数981,147股,公司爱好。

公司使分开董事、监事列席相识。,高级管理人员和宣言顾问列席了相识。。

三、乐趣思索

使合作大会将经过现场提议和OnLi提议。, 细想和经过了列举如下成功实现的事。:

1、细想和采取<广州清脆的科技爱好股份有限公司第一期职员持股标示于图表上(草案)>及其总结举措。;关系使合作杨文江搀杂、罗朝伟搀杂避开开票。,详细开票列举如下:

提议成功实现的事:加入933,147股,使合作保留无效公认爱好总额的会计工作处置;反48,000股,算进无效开票许多的总额。;解雇0股(就中),因无开票权而保持0股,算进无效开票许多的总额。。

就中,独自或总和保留股票上市的公司5%以下爱好的中小金融家,加入933,147股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置;反48,000股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置%;解雇0股(就中),因无开票权而保持0股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置。

2、细想和采取提请使合作大会归因于董事会护送公司第一期职员持股标示于图表上相互关系事情的建议》;关系使合作杨文江搀杂、罗朝伟搀杂避开开票。,详细开票列举如下:

提议成功实现的事:加入933,147股,使合作保留无效公认爱好总额的会计工作处置;反48,000股,算进无效开票许多的总额。;解雇0股(就中),因无开票权而保持0股,算进无效开票许多的总额。。

就中,独自或总和保留股票上市的公司5%以下爱好的中小金融家,加入933,147股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置;反48,000股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置%;解雇0股(就中),因无开票权而保持0股,中小企业保留无效开票权总额的会计工作处置。

3、细想和采取变换公司加入地址及经营范围并修正<公司组成>的建议》;

事情开展需求,该公司将公司的加入地址反倒五山R。、248、250号2602房自编04、05,邮递区号:510640,同时,为了更好地地帮忙义卖市场需求。,更多的开展义卖市场,公司时装了经营范围。,加入对T的对应的规则作对应的的修正,归因于董事会护送营业登记。

提议成功实现的事:加入218,707,857股,使合作保留无效公认爱好总额的会计工作处置;反48,000股,算进无效开票许多的总额。;弃权22,600股(就中),由于无开票弃权22。,600股),算进无效开票许多的总额。。

该建议腰槽的加入票超越列席这次使合作大会的使合作及使合作代表所持公认的2/3。

四、 顾问的法度暗示

这次使合作大会由北京市金杜顾问事务所赖江临、胡一洲顾问即席宣言并期了法度暗示书。,法度暗示书:花名册花名册使合作大会的顺序、列席相识的资历、这次使合作大会的提议顺序与公报划一。、组成和组成、公司使合作大相识事规则,开票成功实现的事是合法的。、无效。

五、备查文档

1、分配使合作、最早的暂时使合作大会成功实现的事签名盖印;

2、北京市金杜顾问事务所期的活动着的情况公司2015年最早的暂时使合作大会的法度暗示书。

本公报。

广州清脆的科技爱好股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日

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