江铃汽车股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  可转让证券编码:000550可转让证券简化:江铃汽车公报号:2017—010

  200550 江陵湾

  江铃汽车使加入有限公司

十二届董事会八届聚会公报

  鼓励:公司及其董事保证人传达盘的现实性、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或主修忽略。

  一、聚会流通的

董事会于3月20日增强到全部情况董事。、监事、家具委员会分子及互插管理人员发行写信证明是。

  二、聚会叫进来时期、得其次名、方法

  这次董事会聚会于2017年3月30日在本公司办公大楼三楼聚会中心叫进来。叫进来聚会、由于顾虑法度叫进来、公司章则。

  三、董事会聚会

9名董事会分子应列席聚会。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次聚会,他们正当理由孤独董事Lu Song担负他的代表。。

  四、聚会决心

聚会的董事们停止了议论。,传球以下决心:

董事会照准了这家公司。、江铃重的上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑传球的《J17火车头课题零件供给草案》和《J19重卡课题零件供给草案》,并正当理由家具副总统熊春颖代表康帕克牌计算机,江陵重的卡车执行经理吴晓军签字草案。

福特汽车有钱人该公司32%的使加入。,为公司的其次大成为搭档,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司桩的公司,此项买卖由 … 组成关系买卖。。

在这项法案的开票权中,副首长萧大伟神学家、柯世明神学家、Fan Xin神学家撤销开票。,其余者董事称赞该法案。。

  本意向细节请参观2017年4月1日见报在《奇纳可转让证券报》、可转让证券时报、《香港商报》与《江陵汽车使加入有限公司》。

  J17火车头是本公司从福特奥托桑公司引进的一款火车头;J19是我公司开门的一种时新重的卡车创作。。

  五、孤独董事的联想

  孤独董事的联想请参观2017年4月1日见报在《奇纳可转让证券报》、可转让证券时报、《香港商报》与《江陵汽车使加入有限公司》。

  江铃汽车使加入有限公司

  董事会

2017年4月1日

  可转让证券编码:000550可转让证券简化:江铃汽车公报号:2017—011

  200550 江陵湾

江陵汽车使加入有限公司互插买卖公报

  鼓励:公司及其董事保证人传达盘的现实性、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣称或主修忽略。

  一、概述

  江铃汽车使加入有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年3月30日照准公司、江铃重的上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑传球的《J17火车头课题零件供给草案》和《J19重卡课题零件供给草案》,并正当理由家具副总统熊春颖代表康帕克牌计算机,江陵重的卡车执行经理吴晓军签字草案。董事会该当列席董事会的9名董事。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次聚会,他们正当理由孤独董事Lu Song担负他的代表。。

  J17火车头是本公司从福特奥托桑公司引进的一款火车头;J19是我公司开门的一种时新重的卡车创作。。

福特汽车有钱人该公司32%的使加入。,为公司的其次大成为搭档,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司桩的公司,此项买卖由 … 组成关系买卖。。

在这项法案的开票权中,副首长萧大伟神学家、柯世明神学家、Fan Xin神学家撤销开票。,其余者董事称赞该法案。。

  二、关系方引见

  福特奥托桑

  登记得其次名:土耳其伊斯坦布尔

  董事长:Y?ld?r?m Ali KO?

  登记资本:亿土耳其里拉

  企业类型:陌生公司

  所有制结构:福特使加入41%,火鸡科?持股公司持股41%,18%地区是国有。

  经营范围:汽车创作(商用车)的产量和欺骗、客机及代元部分

以新的方式审计的财务数据:

  单位:土耳其里拉

  ■

  三、草案的主要使满足:

(1)草案基准:由福特奥托桑提供给本公司的J19重卡货车的最低载重量部创作和J17火车头部创作。

(2)固定价钱:汽车产量的创作和办事角色的价钱一定BAS。。

(3)发票和偿还应以欧元惩罚。。

(4)草案条目:供货时期为公司批量产量后十二年。。创作供给草案将在供货期内持续家具。,除非单方称赞由于草案停止工作草案。

  四、固定价钱谋略性

此买卖的固定价钱谋略是草案固定价钱。。

  五、关系买卖的任务及其对公司的产生

此互插买卖是买卖J19重的卡车的遭受件。,使J19汽车平顺投产。

  六、本公司于2017年1月1日至2017年2月28日传球与福特奥托桑累计产生的各类关系买卖总金额约为1,人民币323万元。

  七、孤独董事的联想

Lu Song,公司的孤独董事、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑传球的《J17火车头课题零件供给草案》和《J19重卡课题零件供给草案》宣布孤独联想列举如下:

  1、董事会聚会前,已知聚会使满足;

  2、敝明确的听说了该和约的互插使满足。传球仔细的反省,敝以为从福特奥托桑依靠机械力移动零件是责无旁贷的的,价钱合理。

  八、备查用纸覆盖产品样本

  1、江陵汽车使加入有限董事会决心;

  2、孤独董事的孤独联想。

  江铃汽车使加入有限公司

  董事会

2017年4月1日

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