用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:第四的届董事会2011年第四的次国民大会发生暨用电话通知2010隐名周年纪念日大会预示的公报

    股权用纸覆盖约分:用友软件             股权用纸覆盖密码:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司第四的届国民大会

2011 年第四的次国民大会发生暨用电话通知 2010 隐名周年纪念日大会预示的公报

董事会和公司完全地董事保证书、给错误的劝告性申报

或大师省略,情节的现实、个人和协同归咎于的真实和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

第四的届董事会第四的次国民大会当播音员预示的办法。2011年4月1

日,公司以消息提议办法用电话通知了第四的届董事会 2011 年第四的次国民大会。公司存在董事

6件事,实到董6件事。国民大会由于人民共和国公司条例进行。

资助者软件股份有限公司条例。

国民大会以消息提议办法划一考察经过了以下投标:

一、公司股权用纸覆盖选择能力使忙碌筹划某事(惩戒草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国用纸覆盖人的监督支配佣金心不在焉目的,投标还基本要素查阅隐名大会考察。

过。

该法案利润了6票。,排斥的美国昆腾公司是0。,弃权的美国昆腾公司是0。。

二、股权用纸覆盖选择能力使忙碌筹划某事的履行(见上海股票调换)

)

投标基本要素查阅隐名大会考察。。

该法案利润了6票。,排斥的美国昆腾公司是0。,弃权的美国昆腾公司是0。。

三、公司声称隐名会正当理由董事会

几乎事项的投标

公司招致隐名大会正当理由董事会董事会。

1、正当理由董事会决议董事会的正当理由日期。

1

2、正当理由董事会增添公司的大写字母。、派股利息、股权用纸覆盖拆细、

分享或压缩制紧缩股权用纸覆盖等,依据股权用纸覆盖选择能力使忙碌筹划某事中统治的办法,Q

类似地整洁的价钱。

3、正当理由董事会清偿过的使忙碌声称,将股权用纸覆盖选择能力赋予使忙碌不同意

股权用纸覆盖选择能力所需的迷住事项。

4、经正当理由的董事会复核资历。,同意董

这件事情将颁给薪酬佣金及评价佣金。。

5、正当理由董事会决议其做成某事哪一个支持O。

6、正当理由董事会签字互相牵连股权用纸覆盖选择能力拟定议定书。

7、正当理由董事会处置Excel所需的迷住事项,包孕但不限于用纸覆盖

调换现在的了消耗的勤勉。、勤勉处理清算公司留下印象结算事情、公司章惩戒

程、变换公司留下印象资本留下印象。

8、正当理由董事会处置还没有行使的股权用纸覆盖选择能力。

9、正当理由董事会决议变换和音栓,包孕但不限于去除励磁

特许支配权的资历承认,去除还没有行使的股权用纸覆盖选择能力,音栓股权用纸覆盖选择能力使忙碌

筹划某事。

10、正当理由董事会支配股权用纸覆盖选择能力筹划某事。。

11、正当理由董事会履行和支配预留股权用纸覆盖。

12、董事会履行股权用纸覆盖选择能力的等等基本要素事项,但互相牵连文档清晰的。

隐名大会行使的向右是真实的。。

投标基本要素查阅隐名大会考察。。

该法案利润了6票。,排斥的美国昆腾公司是0。,弃权的美国昆腾公司是0。。

四、公司用电话通知隐名周年纪念日大会的投标

该法案利润了6票。,排斥的美国昆腾公司是0。,弃权的美国昆腾公司是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出决议。,在UFU软件园8大厦306次国民大会上

2010年度隐名大会在国内的进行。下列的事项预示如次

(1)用电话通知2010届上海市努力年会概略

1、会议用电话通知人:用友软件有限董事会

2

2、 股权留下印象日:2011年4月18 日(周一)

3、 国民大会用电话通知时期:

现场国民大会的开端日期是:四月二十六日午前9:30。

隐名进行体系开票时期为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、后部

1:00-3:00

4、场所或地点:UF软件园8楼国民大会室。

地址:北京市海淀区北京路68号

工具: 010-62436637

5、用电话通知花样

现场开票、互联网网络开票(见手柄顺序辩驳2)和孤独

集中开票的结成,几乎隐名会将经过上海转学。

YI体系为大众隐名供给体系开票平台。,大众隐名可以在体系中

提议权是经过上海股权用纸覆盖处理体系行使的。。

6、开票统治:公司隐名唯一的选择在、上海股票调换处理体系开票、

选票做成某事开票办法。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过一号开票的发生。

(二)2010年度隐名大会考察境况

1、考察公司《2010 年度董事会说》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会说述评

3、考察公司《2010 年度财务决算规划》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度说及总结回忆

6、考察公司《几乎紧密结合会计事务所的投标》

7、几乎《规程》修正案(十三岁)和修正案的熟虑

8、几乎公司建造第五届董事会的投标的熟虑

9、几乎第五届极好的报考者报考者建造投标的熟虑

10、几乎公司发行中期票据的投标的熟虑

3

11、对公司股权用纸覆盖选择能力使忙碌筹划某事(惩戒草案)的熟虑

12、几乎履行股权用纸覆盖选择能力使忙碌筹划某事的熟虑

13、对公司招致隐名大会的作者的熟虑

关几乎事项的投标

7由于、11、12、13法案是一特别的开票。,隐名列席隐名大会(袋)

隐名代理人持相当开票权超越2/3。。

依据中国用纸覆盖人的监督支配佣金的几乎统治,上市

公司隐名大会考察股权使忙碌筹划某事,股票上市的公司的孤独董事应从完全地隐名中请教

开票权。如下,公司孤独董事作为征集人向公司完全地隐名征集对前述的 11-13 项议

本案做成某事公认。国民大会将听取中西部及东部各州的县议会的核对

对使忙碌不同意列表的周转。

(三)列席国民大会的不同意

1、直到 2011年4月18 日(周一)后部处理完毕后,在中国用纸覆盖留下印象结算

有限归咎于公司的上海办公室已留下印象留下印象。。

隐名可约定代理人分担国民大会和开票。,代理人能够挑剔公司的隐名

2、公司董事、监事、高级支配人员;

3、做证人代理人等。

(四)国民大会留下印象办法

1、留下印象时期:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,后部 1:30-

4:30;

2、留下印象场所或地点:北京市海淀区北清路 68 号;

3、留下印象花样:共有权用纸覆盖同意人同意用纸覆盖报告卡

个人身份证、付托付托书(见附件一)、主隐名报告卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的授权硬拷贝、社团正当理由书、向公司用纸覆盖和出资者供给身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)处理留下印象。隐名也可以应用邮务员或电报传真办法。

留下印象。用邮务员或电报传真留下印象的人一定在SCN上带来前述的文档。。

(五)等等事项

1、下面所说的事国民大会要半晌。,列席国民大会的隐名和代理人一定补偿交易费。。

4

2、通信处:北京市海淀区北京路68号。

前卫:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

工具:010-62436637              电报传真:010-62436639

(六)文档预备

1、COMP第四的届董事会第三次国民大会发生、国民大会记录;

2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年一号国民大会发生、国民大会记录;

3、COM第四的届董事会第四的次国民大会发生、国民大会记录;

4、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次国民大会发生、国民大会记录;

5、这次国民大会提案的详细情节。

本公报。

UF爱迪斯股份有限公司

2011年4月6日

5

附件一:

正当理由付托书

兹全权代表的付托         绅士/喜欢指使他人的年轻妇女代表个人列席用友软件股份有限公司 2010

隐名周年纪念日大会,而挑剔行使公认。

也许代销人未能就怎样行使开票作出详细指导,伙伴可以行使自在度量权

权,以它以为向右的办法开票同意或支持或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人用纸覆盖报告号:

客户联系工具

代销人签字:代销人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司体系开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海股票调换

隐名大会将为完全地隐名供给体系物。,隐名可以经过上海股票调换处理体系。

厕体系开票。

上海股票调换处理方法提议顺序

(1)经过上海股票调换处理体系进行体系开票的时期为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序鉴于上海股权股票调换的新股票调换。

紧握事情运作。

(二)暂时隐名大会提议密码:738 588,开票缩写:与资助者开票。

(3)隐名提议的详细顺序是:

处理是逛或买东西

② 在“投标序号”项下填报2010隐名周年纪念日大会国民大会投标序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度说,它将以1元的价钱宣告;2个代表应用。

资助者软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会说,以2元的价钱申报,等等。

大会开票决议找到一总投标。,类似价钱99元。隐名初次提议普通法案

提议,以后对每个法案进行开票。,以隐名对总投标的提议建议为准。也许隐名宁愿

每张票投一张或多张票,以后开票提议普通法案,与隐名分享计算

开票提议的投标将被提议。,未提议的投标,普通法案的开票桌

决建议为准。详见下表

投标序号                          投标情节                          申报价钱

0                               总投标                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会说》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会说》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算规划》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配投标》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 每一年度说及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司几乎紧密结合会计事务所的投标》         6元

《股份有限公司》(十三岁)许可证修正案

7                                                                  7元

司规程

7

UF软件股份有限公司建造董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会报考者的提案

         建造王文京绅士为公司第五届董事会董事报考者                  元

         建造郭新平绅士为公司第五届董事会董事报考者                  元

         建造吴政平绅士为公司第五届董事会董事报考者                  元

         建造吴晓球绅士为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         建造沙奎尔林绅士为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         

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