用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:第四的届董事会2011年第四的次集中解决暨聚集2010同伙周年纪念日大会印制的广告的公报

    有价证券缩写:用友软件             有价证券密码:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司第四的届集中

2011 年第四的次集中解决暨聚集 2010 同伙周年纪念日大会印制的广告的公报

董事会和公司一切董事许诺、给错误的劝告性声明

或有意义的事物漏掉,容量的忠实、个人和协同责怪的正确和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

第四的届董事会第四的次集中颁布印制的广告的方式。2011年4月1

日,公司以邮递员由舆论决议方式聚集了第四的届董事会 2011 年第四的次集中。公司现存的董事

6件事,实到董6件事。集中如人民共和国公司条例进行。

资助者软件股份有限公司条例。

集中以邮递员由舆论决议方式划一深思熟虑经过了以下打手势:

一、公司有价证券选择权支持设计(修改草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国有价证券人的监督行政机关市政服务机构心不在焉目的,打手势还需求查阅同伙大会深思熟虑。

过。

该法案得到了6票。,开票反的总共是0。,弃权的总共是0。。

二、有价证券选择权支持设计的实行(见上海有价证券分配)

)

打手势需求查阅同伙大会深思熟虑。。

该法案得到了6票。,开票反的总共是0。,弃权的总共是0。。

三、公司声称同伙会授权证董事会

使关心事项的打手势

公司需要同伙大会授权证董事会董事会。

1、授权证董事会决议董事会的授权证日期。

1

2、授权证董事会附带说明公司的公道。、派股花红、有价证券拆细、

分享或压缩制紧缩有价证券等,辩论有价证券选择权支持设计中药典的方式,Q

相互相干联的地修剪价钱。

3、授权证董事会容量支持声称,将有价证券选择权赋予支持不同意

有价证券选择权所需的取得事项。

4、经授权证的董事会复核资历。,称许董

这件事情将颁给薪酬市政服务机构及评价市政服务机构。。

5、授权证董事会决议即使煽动O。

6、授权证董事会签字相互相干有价证券选择权一致。

7、授权证董事会处置Excel所需的取得事项,包含但不限于有价证券

替换增加了进入的声请。、声请用双手触摸、举起或握住清算公司死去结算事情、公司章修改

程、变换公司招收资本死去。

8、授权证董事会处置还没有行使的有价证券选择权。

9、授权证董事会决议变换和终止处,包含但不限于中和励磁

特许行政机关权的资历确实,中和还没有行使的有价证券选择权,终止处有价证券选择权支持

设计。

10、授权证董事会行政机关有价证券选择权设计。。

11、授权证董事会实行和行政机关预留有价证券。

12、董事会实行有价证券选择权的其他的强制的事项,但相互相干证件明晰。

同伙大会行使的兴趣是真实的。。

打手势需求查阅同伙大会深思熟虑。。

该法案得到了6票。,开票反的总共是0。,弃权的总共是0。。

四、公司聚集同伙周年纪念日大会的打手势

该法案得到了6票。,开票反的总共是0。,弃权的总共是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出决议。,在UFU软件园8build的现在分词306次集中上

2010年度同伙大会在内地的进行。顺风的事项印制的广告如次

(1)聚集2010届上海市员工年会概略

1、会议集中人:用友软件有限董事会

2

2、 股权死去日:2011年4月18 日(周一)

3、 集中聚集工夫:

现场集做成某事开端日期是:4月26日星期二午前9:30,

同伙进行建立工作相干开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、午后

1:00-3:00

4、获名次:UF软件园8楼集中室。

地址:北京市海淀区北京路68号

电话体系: 010-62436637

5、集中类型

现场开票、互联网网络开票(见手感顺序逻辑反驳2)和孤独

集中开票的结成,使关心同伙会将经过上海翻转。

YI体系为大众同伙弥补建立工作相干开票平台。,大众同伙可以在建立工作相干中

由舆论决议权是经过上海有价证券分配体系行使的。。

6、开票药典:公司同伙产物却选择在、上海有价证券分配分配体系开票、

选票做成某事开票方式。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过宁愿开票的产物。

(二)2010年度同伙大会深思熟虑经济状况

1、深思熟虑公司《2010 年度董事会民族语言》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会民族语言述评

3、深思熟虑公司《2010 年度财务决算预调》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度民族语言及总结回译

6、深思熟虑公司《状态从事会计事务所的打手势》

7、状态《建立》修正案(十三的)和修正案的权衡

8、状态公司决定第五届董事会的打手势的权衡

9、状态第五届极好的申请求职者申请求职者决定打手势的权衡

10、状态公司发行中期票据的打手势的权衡

3

11、对公司有价证券选择权支持设计(修改草案)的权衡

12、状态实行有价证券选择权支持设计的权衡

13、对公司需要同伙大会的作者的权衡

关使关心事项的打手势

7完毕、11、12、13法案是任一特别的开票。,同伙列席同伙大会(袋)

同伙代理人持某个开票权超越2/3。。

辩论中国有价证券人的监督行政机关市政服务机构的使关心药典,上市

公司同伙大会深思熟虑股权支持设计,股票上市的公司的孤独董事应从一切同伙中请教

开票权。于是,公司孤独董事作为征集人向公司一切同伙征集对上述的 11-13 项议

本案做成某事投票。集中将听取中西部及东部各州的县议会的检验

对支持不同意列表的形容。

(三)列席集做成某事不同意

1、能胜任 2011年4月18 日(周一)午后分配完毕后,在中国有价证券死去结算

有限责怪公司的上海办事处已死去招收。。

同伙可任命代理人关注集中和开票。,代理人可能性过错公司的同伙

2、公司董事、监事、高级行政机关人员;

3、出席或知道法学家等。

(四)集中死去方式

1、死去工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,午后 1:30-

4:30;

2、死去获名次:北京市海淀区北清路 68 号;

3、招收类型:普通有价证券取得人取得有价证券记述卡

自己身份证、付托付托书(见附件一)、主同伙记述卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的执照硬拷贝、团体授权证书、向公司有价证券和包围者弥补身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)用双手触摸、举起或握住死去。同伙也可以运用邮递员或副本方式。

死去。用邮递员或副本死去的人必需在SCN上具有上述的证件。。

(五)其他的事项

1、这么集中要良久。,列席集做成某事同伙和代理人必需给予运输线费。。

4

2、扩大:北京市海淀区北京路68号。

与接触:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

电话体系:010-62436637              副本:010-62436639

(六)证件预备

1、COMP第四的届董事会第三次集中解决、集中记录;

2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年宁愿集中解决、集中记录;

3、COM第四的届董事会第四的次集中解决、集中记录;

4、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次集中解决、集中记录;

5、这次集中提案的详细容量。

本公报。

UF爱迪斯股份有限公司

2011年4月6日

5

附件一:

授权证付托书

兹全权代表的付托         教员/夫人代表自己列席用友软件股份有限公司 2010

同伙周年纪念日大会,而过错行使投票。

也许信托的未能就怎样行使开票作出详细意思是,共同的可以行使自在测量权

权,以它以为成为的方式开票同意或反或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人有价证券记述号:

客户联系电话体系

信托的签字:信托的的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司建立工作相干开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海有价证券分配

同伙大会将为一切同伙弥补建立工作相干新闻。,同伙可以经过上海有价证券分配分配体系。

与建立工作相干开票。

上海有价证券分配分配社会事业机构由舆论决议顺序

(1)经过上海有价证券分配分配体系进行建立工作相干开票的工夫为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序因为上海有价证券分配的新有价证券分配。

依靠机械力移动事情运作。

(2)暂时同伙大会由舆论决议密码:738588,开票缩写:与资助者开票。

(3)同伙由舆论决议的详细顺序是:

分配是工作室

② 在“打手势序号”项下填报2010同伙周年纪念日大会集中打手势序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度民族语言,它将以单位的的价钱宣告;两个代表运用。

资助者软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会民族语言,以2元的价钱申报,以及诸如此类。

大会开票决议建立任一总打手势。,相互相干联的价钱99元。同伙最早的由舆论决议普通法案

由舆论决议,于是对每个法案进行开票。,以同伙对总打手势的由舆论决议风景为准。也许同伙最初

每张票投一张或多张票,于是开票由舆论决议普通法案,与同伙分享结单

开票由舆论决议的打手势将被由舆论决议。,未由舆论决议的打手势,普通法案的开票桌

决风景为准。详见下表

打手势序号                          打手势容量                          申报价钱

0                               总打手势                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会民族语言》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会民族语言》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算预调》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配打手势》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 岁岁度民族语言及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司状态从事会计事务所的打手势》         6元

《股份有限公司》(十三的)发给特许执照修正案

7                                                                  7元

司建立

7

UF软件股份有限公司决定董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会申请求职者的提案

         决定王文京教员为公司第五届董事会董事申请求职者                  元

         决定郭新平教员为公司第五届董事会董事申请求职者                  元

         决定吴政平教员为公司第五届董事会董事申请求职者                  元

         决定吴晓球教员为公司第五届董事会孤独董事申请求职者              元

         决定沙奎尔林教员为公司第五届董事会孤独董事申请求职者              元

         

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