用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:四的届董事会2011年四的次相识判决暨传唤2010合股每年的大会使充满的公报

    的死刑的简化:用友软件             的死刑的加密:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司四的届相识

2011 年四的次相识判决暨传唤 2010 合股每年的大会使充满的公报

董事会和公司完整的董事许诺、给错误的劝告性演出

或有意义的事物垂下,充分发挥潜在的能力的确凿性、个人和协同倾向的正确和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

四的届董事会四的次相识出版使充满的办法。2011年4月1

日,公司以符合开票权办法传唤了四的届董事会 2011 年四的次相识。公司持续存在董事

6件事,实到董6件事。相识禀承人民共和国公司条例进行。

同甘共苦的伙伴软件股份有限公司条例。

相识以符合开票权办法划一详述经过了以下安排:

一、公司的死刑的得到或获准进行选择驾驶情节(编辑草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国做预备纸张人的监督支撑佣金不注意目的,安排还本质的在内合股大会详述。

过。

该法案通行了6票。,排斥的号码是0。,弃权的号码是0。。

二、的死刑的得到或获准进行选择驾驶情节的进行(见上海做预备纸张市税)

)

安排本质的在内合股大会详述。。

该法案通行了6票。,排斥的号码是0。,弃权的号码是0。。

三、公司盘问合股会批准董事会

几乎事项的安排

公司需要合股大会批准董事会董事会。

1、批准董事会确定董事会的批准日期。

1

2、批准董事会加法公司的死刑的。、派股彩金、的死刑的拆细、

分享或压缩制紧缩的死刑的等,基本原则的死刑的得到或获准进行选择驾驶情节中必需品应用的的办法,Q

相符合地调节器价钱。

3、批准董事会充分发挥潜在的能力驾驶盘问,将的死刑的得到或获准进行选择赋予驾驶情郎

的死刑的得到或获准进行选择所需的每个人事项。

4、经批准的董事会复核资历。,使和谐一致董

这件事情将颁给薪酬佣金及评价佣金。。

5、批准董事会确定设想鼓舞O。

6、批准董事会签字互插的死刑的得到或获准进行选择同意。

7、批准董事会处置Excel所需的每个人事项,包孕但不限于做预备纸张

进行易货贸易礼物了用益权的适用。、适用举动清算公司留下印象结算事情、公司章编辑

程、变换公司表达资本留下印象。

8、批准董事会处置还没有行使的的死刑的得到或获准进行选择。

9、批准董事会确定变换和中断,包孕但不限于脱掉励磁

特许支撑权的资历审理,脱掉还没有行使的的死刑的得到或获准进行选择,中断的死刑的得到或获准进行选择驾驶

情节。

10、批准董事会支撑的死刑的得到或获准进行选择情节。。

11、批准董事会进行和支撑预留的死刑的。

12、董事会进行的死刑的得到或获准进行选择的其余的本质的事项,但互插纵列明亮的。

合股大会行使的右手是真实的。。

安排本质的在内合股大会详述。。

该法案通行了6票。,排斥的号码是0。,弃权的号码是0。。

四、公司传唤合股每年的大会的安排

该法案通行了6票。,排斥的号码是0。,弃权的号码是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出确定。,在UFU软件园8建筑306次相识上

2010年度合股大会在户内的进行。随后事项使充满如次

(1)传唤2010届上海市雇员年会概略

1、会议招集人:用友软件有限董事会

2

2、 股权留下印象日:2011年4月18 日(周一)

3、 相识传唤时期:

现场相识的开端日期是:四月二十六日午前9:30。

合股进行网状物开票时期为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、午后

1:00-3:00

4、使坐落在:UF软件园8楼相识室。

地址:北京市海淀区北京道68号

电话学: 010-62436637

5、招集样品

现场开票、互联网网络开票(见用双手触摸、举起或握住顺序支持论证2)和孤独

集中开票的结成,几乎合股会将经过上海翻转。

YI体系为大众合股做预备网状物开票平台。,大众合股可以在网状物中

开票权权是经过上海的死刑的市体系行使的。。

6、开票必需品应用的:公司合股但是选择在、上海做预备纸张市税市体系开票、

选票说话中肯开票办法。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过基本的开票的产生。

(二)2010年度合股大会详述形势

1、详述公司《2010 年度董事会报道》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会报道述评

3、详述公司《2010 年度财务决算项目》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度报道及总结倒退

6、详述公司《几乎聘用会计公司的安排》

7、几乎《答案》修正案(十三岁)和修正案的深思熟虑

8、几乎公司任命第五届董事会的安排的深思熟虑

9、几乎第五届过分地攻读学位者攻读学位者任命安排的深思熟虑

10、几乎公司发行中期票据的安排的深思熟虑

3

11、对公司的死刑的得到或获准进行选择驾驶情节(编辑草案)的深思熟虑

12、几乎进行的死刑的得到或获准进行选择驾驶情节的深思熟虑

13、对公司需要合股大会的作者的深思熟虑

关几乎事项的安排

7外面的、11、12、13法案是任一特别的开票。,合股列席合股大会(袋)

合股代理人持其中的一部分开票权超越2/3。。

基本原则中国做预备纸张人的监督支撑佣金的几乎必需品应用的,上市

公司合股大会详述股权驾驶情节,股票上市的公司的孤独董事应从完整的合股中请教

开票权。终于,公司孤独董事作为征集人向公司完整的合股征集对前述的 11-13 项议

本案说话中肯赋予公民权。相识将听取中西部及东部各州的县议会的制止

对驾驶情郎列表的描述方法。

(三)列席相识的情郎

1、表示方式 2011年4月18 日(周一)午后市完毕后,在中国做预备纸张留下印象结算

有限倾向公司的上海办事处已留下印象表达。。

合股可意味着代理人参与者相识和开票。,代理人能够失去嗅迹公司的合股

2、公司董事、监事、高级支撑人员;

3、证人求婚者等。

(四)相识留下印象办法

1、留下印象时期:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,午后 1:30-

4:30;

2、留下印象使坐落在:北京市海淀区北清路 68 号;

3、表达样品:公共用地做预备纸张拘押人拘押做预备纸张理由卡

个人身份证、付托付托书(见附件一)、主合股理由卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的同意硬拷贝、社团批准书、向公司做预备纸张和包围者做预备身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)举动留下印象。合股也可以应用证书或电报传真办法。

留下印象。用证书或电报传真留下印象的人必需品在SCN上随身携带前述的纵列。。

(五)其余的事项

1、即将到来的相识要半晌。,列席相识的合股和代理人必需品报应运送费。。

4

2、加法运算:北京市海淀区北京道68号。

节目主持人:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

电话学:010-62436637              电报传真:010-62436639

(六)纵列预备

1、COMP四的届董事会第三次相识判决、相识记录;

2、公司四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年基本的相识判决、相识记录;

3、COM四的届董事会四的次相识判决、相识记录;

4、公司四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次相识判决、相识记录;

5、这次相识提案的详细充分发挥潜在的能力。

本公报。

UF德国爱迪斯公司股份有限公司

2011年4月6日

5

附件一:

批准付托书

兹全权大使的付托         行医/小姐代表个人列席用友软件股份有限公司 2010

合股每年的大会,而失去嗅迹行使赋予公民权。

是否代销人未能就怎样行使开票作出详细指明,共有的可以行使释放衡量权

权,以它以为一直的办法开票同意或支持或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人做预备纸张理由号:

客户联系电话学

代销人签字:代销人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司网状物开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海做预备纸张市税

合股大会将为完整的合股做预备网状物新闻。,合股可以经过上海做预备纸张市税市体系。

参与者网状物开票。

上海做预备纸张市税市体系开票权顺序

(1)经过上海做预备纸张市税市体系进行网状物开票的时期为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序由于上海的死刑的进行易货贸易的新做预备纸张市税。

购买事情运作。

(2)暂时合股大会开票权加密:738588,开票缩写:与同甘共苦的伙伴开票。

(3)合股开票权的详细顺序是:

业务是逛或买东西

② 在“安排序号”项下填报2010合股每年的大会相识安排序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度报道,它将以1元的价钱颁布发表;2个代表应用。

同甘共苦的伙伴软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会报道,以2元的价钱申报,什么的。

大会开票确定引起任一总安排。,相符合价钱99元。合股最早的开票权普通法案

开票权,和对每个法案进行开票。,以合股对总安排的开票权建议为准。是否合股最早的

每张票投一张或多张票,和开票开票权普通法案,与合股分享安排

开票开票权的安排将被开票权。,未开票权的安排,普通法案的开票桌

决建议为准。详见下表

安排序号                          安排充分发挥潜在的能力                          申报价钱

0                               总安排                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会报道》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会报道》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算项目》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配安排》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 岁岁年年度报道及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司几乎聘用会计公司的安排》         6元

《股份有限公司》(十三岁)许可证修正案

7                                                                  7元

司答案

7

UF软件股份有限公司任命董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会攻读学位者的提案

         任命王文京行医为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命郭新平行医为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命吴政平行医为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命吴晓球行医为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         任命沙奎尔林行医为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         

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