用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:四个届董事会2011年四个次相遇判决暨传唤2010合伙周年纪念日大会通告的公报

    股权安全的缩写:用友软件             股权安全的加密:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司四个届相遇

2011 年四个次相遇判决暨传唤 2010 合伙周年纪念日大会通告的公报

董事会和公司完整的董事包管、给错误的劝告性断言

或很好地没遇到,心甘情愿的的现实性、个人和协同过失的严格和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

四个届董事会四个次相遇述说通告的方式。2011年4月1

日,公司以新闻成绩报告单开票表决方式传唤了四个届董事会 2011 年四个次相遇。公司存在董事

6件事,实到董6件事。相遇依照人民共和国公司条例进行。

男朋友软件股份有限公司条例。

相遇以新闻成绩报告单开票表决方式分歧报酬经过了以下建议:

一、公司股权安全的选项驾驶基址图(校订草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国安全的人的监督施行委任缺少目的,建议还需要请教合伙大会报酬。

过。

该法案推进了6票。,排斥的量是0。,弃权的量是0。。

二、股权安全的选项驾驶基址图的落实(见上海安全的市税)

)

建议需要请教合伙大会报酬。。

该法案推进了6票。,排斥的量是0。,弃权的量是0。。

三、公司需要合伙会担保董事会

公司或企业事项的建议

公司招致合伙大会担保董事会董事会。

1、担保董事会确定董事会的担保日期。

1

2、担保董事会养育公司的股票。、派股花红、股权安全的拆细、

分享或压缩制紧缩股权安全的等,地面股权安全的选项驾驶基址图中裁决的方式,Q

实质性的地健康状态价钱。

3、担保董事会充分发挥潜在的能力驾驶需要,将股权安全的选项赋予驾驶靶子

股权安全的选项所需的占有事项。

4、经担保的董事会复核资历。,赞同董

这件事情将颁给薪酬委任及评价委任。。

5、担保董事会确定其说得中肯哪一个促进O。

6、担保董事会签字相干股权安全的选项同意。

7、担保董事会处置Excel所需的占有事项,包孕但不限于安全的

公司计划了消耗的应用。、应用商业清算公司留下印象结算事情、公司章校订

程、更动公司留下印象资本留下印象。

8、担保董事会处置还没有行使的股权安全的选项。

9、担保董事会确定更动和音管,包孕但不限于距离励磁

特许施行权的资历深信,距离还没有行使的股权安全的选项,音管股权安全的选项驾驶

基址图。

10、担保董事会施行股权安全的选项基址图。。

11、担保董事会落实和施行预留股权安全的。

12、董事会落实股权安全的选项的剩余部分需要事项,但相干发稿变明朗。

合伙大会行使的利害相干是真实的。。

建议需要请教合伙大会报酬。。

该法案推进了6票。,排斥的量是0。,弃权的量是0。。

四、公司传唤合伙周年纪念日大会的建议

该法案推进了6票。,排斥的量是0。,弃权的量是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出确定。,在UFU软件园8阻止306次相遇上

2010年度合伙大会在内地的进行。顺风的事项通告如次

(1)传唤2010届上海市劳工年会概略

1、会议召开人:用友软件有限董事会

2

2、 股权留下印象日:2011年4月18 日(周一)

3、 相遇传唤工夫:

现场相遇的开端日期是:4月26日星期二午前9:30,

合伙进行网开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、后期

1:00-3:00

4、位:UF软件园8楼相遇室。

地址:北京市海淀区北京道68号

以电话传送: 010-62436637

5、召开典型

现场开票、互联网网络开票(见运算顺序辩驳2)和孤独

集中开票的结成,公司或企业合伙会将经过上海翻转。

YI体系为大众合伙企图网开票平台。,大众合伙可以在网中

开票投票数是经过上海股权安全的市体系行使的。。

6、开票裁决:公司合伙最适当的选择在、上海安全的市税市体系开票、

选票说得中肯开票方式。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过宁愿开票的后果。

(二)2010年度合伙大会报酬制约

1、报酬公司《2010 年度董事会成绩报告单》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单述评

3、报酬公司《2010 年度财务决算训练》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度成绩报告单及总结复习

6、报酬公司《在起作用的聘用会计公司的建议》

7、在起作用的《宪法》修正案(十三岁)和修正案的权衡

8、在起作用的公司任命第五届董事会的建议的权衡

9、在起作用的第五届特大号商品攻读学位者攻读学位者任命建议的权衡

10、在起作用的公司发行中期票据的建议的权衡

3

11、对公司股权安全的选项驾驶基址图(校订草案)的权衡

12、在起作用的落实股权安全的选项驾驶基址图的权衡

13、对公司招致合伙大会的作者的权衡

关公司或企业事项的建议

7很、11、12、13法案是每一特别的开票。,合伙列席合伙大会(袋)

合伙代理人持其中的一部分开票权超越2/3。。

地面中国安全的人的监督施行委任的公司或企业裁决,上市

公司合伙大会报酬股权驾驶基址图,股票上市的公司的孤独董事应从完整的合伙中请教

开票权。所以,公司孤独董事作为征集人向公司完整的合伙征集对前述的 11-13 项议

本案说得中肯选举。相遇将听取中西部及东部各州的县议会的查核

对驾驶靶子列表的象征。

(三)列席相遇的靶子

1、直到 2011年4月18 日(周一)后期市完毕后,在中国安全的留下印象结算

有限过失公司的公司已留下印象留下印象。。

合伙可任命代理人献身于相遇和开票。,代理人可能性产生断层公司的合伙

2、公司董事、监事、高级施行人员;

3、做证人求婚者等。

(四)相遇留下印象方式

1、留下印象工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,后期 1:30-

4:30;

2、留下印象位:北京市海淀区北清路 68 号;

3、留下印象典型:私有安全的有效人有效安全的存款卡

自己身份证、付托付托书(见附件一)、主合伙存款卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的放任硬拷贝、团体担保书、向公司安全的和金融家企图身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)商业留下印象。合伙也可以运用旅行包或副本方式。

留下印象。用旅行包或副本留下印象的人不可避免的在SCN上提供前述的发稿。。

(五)剩余部分事项

1、这相遇要多时。,列席相遇的合伙和代理人不可避免的报应四轮马车费。。

4

2、补充部分:北京市海淀区北京道68号。

节目主持人:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

以电话传送:010-62436637              副本:010-62436639

(六)发稿预备

1、COMP四个届董事会第三次相遇判决、相遇记录;

2、公司四个届中西部及东部各州的县议会 2011 年宁愿相遇判决、相遇记录;

3、COM四个届董事会四个次相遇判决、相遇记录;

4、公司四个届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次相遇判决、相遇记录;

5、这次相遇提案的详细心甘情愿的。

本公报。

UF爱迪斯股份有限公司

2011年4月6日

5

附件一:

担保付托书

兹全权大使付托         教员/小姐代表自己列席用友软件股份有限公司 2010

合伙周年纪念日大会,而产生断层行使选举。

以防代销人未能就若何行使开票作出详细指导性的,党派的可以行使释放测量权

权,以它以为变为的方式开票同意或反或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人安全的存款号:

客户联系以电话传送

代销人签字:代销人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司网开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海安全的市税

合伙大会将为完整的合伙企图网物。,合伙可以经过上海安全的市税市体系。

分担网开票。

上海安全的市税市系统开票表决顺序

(1)经过上海安全的市税市体系进行网开票的工夫为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序本上海股权安全的市税的新安全的市税。

购买事情运作。

(2)暂时合伙大会开票表决加密:738588,开票缩写:与男朋友开票。

(3)合伙开票表决的详细顺序是:

商业是家庭作坊

② 在“建议序号”项下填报2010合伙周年纪念日大会相遇建议序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度成绩报告单,它将以单一的的价钱颁布发表;两个代表运用。

男朋友软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会成绩报告单,以2元的价钱申报,依此类推。

大会开票确定创办每一总建议。,实质性的价钱99元。合伙宁愿开票表决普通法案

开票表决,当时的对每个法案进行开票。,以合伙对总建议的开票表决微量为准。以防合伙下层的

每张票投一张或多张票,当时的开票开票表决普通法案,与合伙分享检验

开票开票表决的建议将被开票表决。,未开票表决的建议,普通法案的开票桌

决微量为准。详见下表

建议序号                          建议心甘情愿的                          申报价钱

0                               总建议                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会成绩报告单》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会成绩报告单》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算训练》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配建议》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 逐年度成绩报告单及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司在起作用的聘用会计公司的建议》         6元

《股份有限公司》(十三岁)纲领修正案

7                                                                  7元

司宪法

7

UF软件股份有限公司任命董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会攻读学位者的提案

         任命王文京教员为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命郭新平教员为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命吴政平教员为公司第五届董事会董事攻读学位者                  元

         任命吴晓球教员为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         任命沙奎尔林教员为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者              元

         

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