袁隆平农业高科技股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告_财经

使结合法典:000998 使结合缩写词:隆平高科 公报编号:2010-06

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

董事及高级经管人员退职公报

公司和董事会的全部的分子都确保物的容量。、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性断言或成年的增加。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司(以下缩写词“本公司”)董事会于2010年3月30日收到董事青先国搀杂和副总统Augustin THIEFFRY搀杂的退职。青先国搀杂因任务调换争辩辞去本公司董事一职;Augustin THIEFFRY搀杂辞去公司副总统桩的TR的争辩。理由公司条例、深圳使结合交易所上市正规军及剩余部分法度、公司条例的规则和使担忧规则,这两私人的的退职同有朝一日开端失效。。退职失效后,格林搀杂不再掌握本公司的少许获名次,Augustin THIEFFRY搀杂还使用本公司董事的获名次。

本董事会对他们在供职持久做出的效果好的的专业任务和良好的职业道德表现衷心的感激!

特意地公报。

袁龙平农学高迷信与技术常备的有限董事会

二零一零年四月六日

使结合法典:000998 使结合缩写词:隆平高科 公报编号:2010-07

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

监事退职注意到

本公司及中西部及东部各州的县议会总效果分子确保该项、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性断言或成年的增加。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司(以下缩写词“本公司”)中西部及东部各州的县议会于2010年3月30日收到监事邓华凤搀杂的辞呈。邓华峰搀杂企图命名他为公司的董事。,到这程度,他辞去了公司的掌管桩。。理由公司条例、深圳使结合交易所上市正规军及剩余部分法度、公司条例的规则和使担忧规则,邓华峰搀杂的退职那天就失效了。。退职失效后,邓华峰搀杂不再使用敝公司的少许桩。。

本公司中西部及东部各州的县议会对其在供职持久做出的效果好的的专业任务和良好的职业道德表现衷心的感激!

特意地公报。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

二零一零年四月六日

使结合法典:000998 使结合缩写词:隆平高科 公报编号:2010-08

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

第四音级届董事会第十五个人组成的橄榄球队届会

会成功变卖的事公报

公司和董事会的全部的分子都确保物的容量。、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性断言或成年的增加。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司(以下缩写词“公司”)第四音级届董事会于2010年4月1日午前九点在长沙市车站北路459号使结合大厦十楼总店会室传唤了第十五个人组成的橄榄球队次会。这次会的注意到和补充可取之处的注意到已辨别出于2010年3月22日和2010年3月29日以电报传真、以电话传送和电子邮件发发出信息全部的董事。、监事和高级经管人员。这次会由董事长伍跃时搀杂掌管,会本应手10位董事。,董事9人。,导演吴月世、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、孤独董事孟国亮、刘定华、Xu Biao列席了会。;孤独董事邹定民因公月动差,付托孤独董事孟国亮代其列席和开拉选票。监事和高级经管人员的董事会分子列席了MEE。这次会的传唤和传唤,适合中间定位专家的请。。董事们对负有责任地努力和法律商议者。,编队顺风的成功变卖的事:

一、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度董事长任务公报》。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

二、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度董事会任务公报》。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

本可取之处容量详见公司于2010年4月6日显露出在巨潮信息网()上的《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》。

三、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》及其摘要。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》已于2010年4月6日显露出在巨潮信息网()上。

《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》摘要已于2010年4月6日显露出在《柴纳使结合报》、《使结合时报》和《上海使结合报》和巨潮信息网(上)。

四、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司内部把持自己评价公报》

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

公报的详细的容量已于2010年4月6日显露出。。

五、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度赢利分派预案》。

公司2009年度变卖归属于总公司全部的者的净赚48,470,元,理由公司条例和《公司条例》的使担忧规则,总公司净赚19,327,10%的法定公积金由1汁。,932, 元,添加2008的未分派赢利保留45,081,元,增加42的2008花红分派在2009,840,元,到2009岁末,分派给同伙的赢利是19。,636,元。

理由公司的实际养护,董事会提议以公司2009年12月31日的总常备的27720万股为基数,现钞花红(含税)每10股发放每一位同伙。。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

六、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周续聘天健会计师事务全部的限公司为2010年度审计机构的可取之处》。

天健会计师事务全部的限公司由开元信用会计师事务全部的限责任公司和浙江天健西方会计师事务全部的限公司兼并准备。审计组简化而敬业。,有才干的对大规模的股票上市的公司停止审计,其兼并前的机身开元信用会计师事务全部的限责任公司已延续9年为公司开价审计服役,熟习公司的运作和开展。公司拟完全符合会计公司2010个年度审计机构。,预定工夫为年。,酬报68万元人民币。。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

七、湖南混合动力公司命名邓华峰搀杂为董事的进展。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

邓华峰搀杂的简历在这时印制的广告中有详细的的引见。。

八、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周命名陈鹏搀杂使用副总统的可取之处》。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

陈鹏搀杂的简历在这时印制的广告中有详细的的引见。。

九、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周使被安排好生物工艺学人员小组和利用张元兴搀杂使用生物工艺学人员小组主管的可取之处》。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

十、仔细考虑经过了《在四周传唤袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度同伙大会注意到》。

这项法案的开票关掉:十票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占董事会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

注意到的特殊性被显露出在柴纳使结合报上、《使结合时报》和《上海使结合报》和巨潮信息网(上)。

过来的二、三、五、六、七可取之处需做同伙大会delibe。

特意地公报。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

董 事 会

二零一零年四月六日

附件:

邓华峰搀杂的简历

邓华凤,男,1963支撑,博士,努力员,博士生课本,全国的先进任务者,全国的人才工程,享用国务院的特殊限额,他一向忙于杂种培植警察努力的专业教学的。他博得了养护创造三奖。、省级迷信与技术提高头等奖、铜奖、全国的优良农学迷信与技术任务者和柴纳Y。曾任湖南杂种培植警察努力集中性暨养护杂种培植警察工程努力集中性(以下缩写词“集中性”)科研部主管、集中性副主管;袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司监事。教会中的任职者集中性手段副主管,多元化天津省警察工程集中性主管,养护代表安全开展集中性努力员,迷信、呕出和迷信委员会委员,对柴纳民主党的作图的湖南常务委员会、合算的和法度委员会主管,中南中学与湖南农学中学兼任。

邓华峰搀杂和把持国私下缺席中间定位性,责怪持股效用,理由公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和剩余部分处分。

陈鹏搀杂的简历

呕出 密歇根州中学 安阿伯,密歇根州州,美国
  密歇根州中学交易专科学校
  工商经管硕士, 2005年5月卒业
  高非常美的事物卒业
 
  亚伯达中学 埃德蒙顿市, 亚伯达省,加拿大
  两人间的相干工程与气质工程系
  理学硕士, 1999年5月卒业
 
  清华中学 北京的旧称,柴纳
  两人间的相干工艺学院
  工艺学有某种文科知识的人, 1995年7月
 
阅历 嘉吉公司  
嘉吉使充满(柴纳)常备的有限公司

2008年2月-2009年10月

上海,柴纳

  对负有责任嘉吉钢铁在亚洲的事情开展,在颁发施政方针是对柴纳的买卖和财产分配准备圆顶,追求铁汽水和钢铁产量的全球储备使充满。
     
  交易辨析师 – 嘉吉总店战术和事情开展部

2006年11月– 2008年1月

明尼阿波利斯市,美国
  指导单独包含一位总店副总统和6个事情单元董事长的组厕足其间放下工具涂蛋白于平台的五年全球开展战术,敝的组次要对负有责任营销和风险把持偏袒的战术。

有助于嘉吉公司全球钢铁日分放下五年战术伸出,次要对负有责任汽水买卖。、五年战术规划的铸铁买卖和柴纳国内买卖。

 
  嘉吉使充满(柴纳)常备的有限公司

2005年7月 – 2006年11月

上海,柴纳

  债务包含草拟战术伸出、评价、寻觅合作伙伴、买卖机构,会谈,设计机构机构并新兵新员工。

在一家大韩民国百里挑一公司与一家大韩民国百里挑一公司停止代表贮存和买卖的工商业公司

 
2004楣 战术商议者 博思艾伦咨询有限公司常备的有限公司 克利夫兰市,美国
 
技师 海德尔堡详细物部队 加拿大,美国
 
经管教育生 和路雪(柴纳)常备的有限公司 北京的旧称,柴纳

陈鹏和常备的同伙私下缺席中间定位性。,责怪持股效用,理由公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和剩余部分处分。

使结合法典:000998 使结合缩写词:隆平高科 公报编号:2010-09

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

第四音级届中西部及东部各州的县议会第九次

会成功变卖的事公报

本公司及中西部及东部各州的县议会总效果分子确保该项、正确、完全,缺席虚伪记载、给错误的劝告性断言或成年的增加。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司第四音级届中西部及东部各州的县议会第九次会于2010年4月1日午前10:30在长沙市车站北路459号使结合大厦九楼公司总店十会室传唤。这次会的注意到和补充可取之处的注意到已辨别出于2010年3月22日和2010年3月29日以以电话传送和电子邮件等方式服役总效果监事。此次会的传唤和掌管赵光继搀杂,主席,应包含2名遗产管理人。,向2方的掌管。这次会的传唤和传唤,适合中间定位专家的请。。列席会后,掌管对负有责任对负有责任地努力和深思熟虑。,会经过了以下成功变卖的事:

一、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务公报》。

这项法案的开票关掉:两票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占中西部及东部各州的县议会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

本可取之处容量详见公司于2010年4月6日显露出在巨潮信息网()上的《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》。

二、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》及其摘要。

总效果监事一致认为《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》及其摘要的编制顺序和体式容量适合中间定位法度法规的规则,真实、正确、充足的复印公司2009的经纪养护。

这项法案的开票关掉:两票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占中西部及东部各州的县议会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

三、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度赢利分派预案》。

公司2009年度变卖归属于总公司全部的者的净赚48,470,元,理由公司条例和《公司条例》的使担忧规则,总公司净赚19,327,10%的法定公积金由1汁。,932, 元,添加2008的未分派赢利保留45,081,元,增加42的2008花红分派在2009,840,元,到2009岁末,分派给同伙的赢利是19。,636,元。

理由公司的实际养护,提议以公司2009年12月31日的总常备的27720万股为基数,现钞花红(含税)每10股发放每一位同伙。。

这项法案的开票关掉:两票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占中西部及东部各州的县议会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

四、仔细考虑经过了《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司内部把持自己评价公报》。

总效果监事一致认为《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司内部把持自己评价公报》真实、成立复印了公司的使被安排好和执行。

这项法案的开票关掉:两票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占中西部及东部各州的县议会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

五、罗润亮搀杂的命名由湖南掌管使担忧运动的。

这项法案的开票关掉:两票核准,没人反,不弃权,核准拉选票占中西部及东部各州的县议会无效开拉选票权的100%仔细考虑经过此项可取之处。

罗润亮搀杂的简历中产生的公报。

上述的第单独、二、三、五项可取之处需做同伙大会交付。。

特意地公报。

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司中西部及东部各州的县议会

二零一零年四月六日

附件:

罗润亮搀杂简历

运转梁洛,男,生于1957年5月,汉族,岳阳县湖南人。中共党员,努力生卒业,硕士,努力员。1974年9月任务,1976年10月加入党。教会中的任职者湖南杂种培植警察努力集中性暨养护杂种培植警察工程努力集中性(以下缩写词“集中性”)努力员、副主管、党委副书记处。

1974年9月至1978年9月在岳阳县巴蒂镇济美初等学校任民办教师。1978年10月入湖南师范中学生物学院念书;1982年7月至1984年8月在湖南中学邵阳分校是教师;武汉中学9个月植物学努力生1984个月;1987年7月至1990年1月在湖南师范中学生物学院任任课、训诫者;1990年1月至1995年1月在湖南省农学迷信院建议努力所任务,任助理的努力员、副努力员;1995年2月调到集中性任务迄今为止,任副努力员、努力员。自1995年12月,物和教育部主管、科研部主管、“集中性”主管助理的;自2001年12月,任集中性 副主管、党委副书记处。

参与或掌管了10多个省部级过来的任务。,1专著、4个经过,颁发论文100余篇。。厕足其间养护杂种培植警察工程努力。、湖南省分子育种在颁发施政方针实验室、杂种培植警察管辖范围技术开发努力。1年度养护迷信与技术提高奖2项、养护呕出迷信与技术提高头等奖1项、湖南省迷信与技术提高二等奖1项、三项奖,2项,广东基本的科普课本二奖1项、湖南省优良论文头等奖1项。

运转梁洛搀杂与常备的同伙不在相干相干,责怪持股效用,理由公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和剩余部分处分。

使结合法典:000998 使结合缩写词:隆平高科 公报编号:2010-10

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司

在四周传唤2009

同伙大会注意到

公司和董事会的全部的分子都确保物的容量。、正确、完全,缺席虚伪

记载、给错误的劝告性断言或成年的增加。

经袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司(以下缩写词“公司”)第四音级届董事会第十五个人组成的橄榄球队届会会仔细考虑经过,决议于2010年4月28日传唤公司2009年度同伙大会,现将使担忧事项注意到列举如下:

一、传唤会的基本养护

(1)绝热工夫:2010年4月28日(星期三)午前9:00

(二)花名册圆图:湖南省长沙市车站北路459号使结合大厦9楼袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司会室

(三)花名册人:袁龙平农学高迷信与技术常备的有限董事会

(四)会晤方式:现场开票的方式

(五)厕足其间者:

1、2010年4月21日(星期三)午后过后,在柴纳使结合讲授结算常备的有限公司深圳分行讲授在册的掌握本效用的总效果同伙均有权列席这次同伙大会。同伙可亲自列席会。,你也可以命名单独代理人参与会和开票。,代理人不尽然是公司的同伙。;

2、公司董事、监事、高级经管人员;

3、该公司得到工作的证人掮客。

二、会仔细考虑

(一)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度董事会任务公报》。

(二)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务公报》。

(三)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》及年度公报摘要。

(四)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度赢利分派预案》。

(五)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周续聘天健会计师事务全部的限公司为2010年度审计机构的可取之处》。

(六)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周命名邓华凤搀杂使用董事的可取之处》。

(七)仔细考虑《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周命名运转梁洛搀杂使用监事的可取之处》。

过来的可取之处的项目见公司登载在2010年4月6日登载在的三大使结合报及巨潮网上的公报。

三、同伙会讲授方式

(1)讲授方式:列席会的私人的同伙,拿着我的身份证、同伙认为卡及持股用证书证明(付托代理人拿着我的身份证、依据付托书、客户同伙报账卡、付托人份证)买卖讲授。大肚子同伙营业执照正本、公司依据付托书、列席人份证买卖讲授。处处同伙可以经过投邮或许电报传真停止讲授。。

(二)讲授工夫:2010年4月22日至2010年4月27日任务日上班工夫(午前9:00—午后5:00)

(三)讲授和使接触:

1、使接触:长沙市车站北路459号使结合大厦九楼董事会second 秒办公楼

2、邮递区号:410001

3、以电话传送:0731-82183880

4、电报传真:0731-82183880

5、与接触:傅千

四、剩余部分事项:会继续了半歇。,厕足其间同伙提高和运输线费。

袁龙平农学高迷信与技术常备的有限董事会

二零一零年四月六日

(依据体式)

附:

依据付托书

付托人:

客户同伙报账号码:

掌握常备的的数量: 股

代销人:

代销人份证号码:

兹全权大使的付托 搀杂/未婚妻代表本单位/自己列席袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度同伙大会并行使开拉选票权。

付托权力:代表本单位/自己参与同伙大会并对会仔细考虑行使开拉选票权。

1、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度董事会任务公报》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

2、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务公报》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

3、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009每年度公报》及年度公报摘要投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

4、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度赢利分派预案》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

5、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周续聘天健会计师事务全部的限公司为2010年度审计机构的可取之处》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

6、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周命名邓华凤搀杂使用董事的可取之处》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

7、对《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司在四周命名运转梁洛搀杂使用监事的可取之处》投核准/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

付托术语:袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司2009年度同伙大会传唤持久。

(注:万一客户缺席产生详细讲授,代理人可以天体的固有运动开票开拉选票。。)

付托人(付托人是大肚子同伙),应以塞住单位印成的图画。:

付托日期:

代销人(署名):

袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司孤独董事在四周命名董事申请求职者及

意味着陈鹏搀杂为副总统的孤独视图

本着准备孤独董事名人的指导思想、《股票上市的公司同伙大会普遍的视图》和《袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司条例》等使担忧规则,作为袁龙平农学高迷信与技术常备的常备的有限公司(以下缩写词“公司”)孤独董事,敝谨就命名一名董事申请求职者颁发视图。:

一、敝核准命名邓华峰搀杂为公司的主管申请求职者。;核准意味着陈鹏搀杂为董事会副主席。

二、在审读邓华峰搀杂的私人的简历及剩余部分中间定位物后,敝未发明其在《公司条例》基本的百四十七条与《公司条例》第九十五个人组成的橄榄球队条规则的不得使用公司董事的事件,与被柴纳证监会决定为义卖市场禁入者而且禁入还没有破除的养护,具有董事资历。

三、在追忆了陈鹏搀杂的私人的简历及剩余部分中间定位物,敝未发明其在《公司条例》基本的百四十七条规则的不得使用高级经管人员的养护,与被柴纳证监会决定为义卖市场禁入者而且禁入还没有破除的养护,具有高级经管人员资历。

孤独董事签名:孟国良、刘定华、许彪、邹定民

二零一零年四月一日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注