广州御银科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

); 公司和董事会的掌握违禁物会员都抵押品了我的真实使满足。、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或成年的缺漏。

特别注意事项:

1、这次合伙大会无解决。。

2、合伙大会不关涉换衣服公关解决。。

3、钞票3是第一特别的解决。,须经分担这次合伙大会的合伙及合伙代表所持无效开票决议的2/3从一边至另一边经过。

一、大会传唤

1、大会时期

(1)现场大会的吐艳时期:2015年2月9日午后14:30:16:30:30.。

(2)电网开票时期:

①经过深圳证券交易税贸易体系停止电网开票的详细时期为2015年2月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

②经过深圳证券交易税互联网网络开票零碎停止电网开票的详细时期为2015年2月8午后15:00-2月9日午后15:00具有某个时代特征的的什么都可以时期。

2、施工场地会场:萝岗区瑞发路12号行政街区4层大会室。

3、大会集合法:现场开票和在线开票的混合。。

4、大会集合人:广州银白科技分配物股份有限公司董事会。

5、现场演示者:董事会主席杨文江装配。

6、合伙大会适合有关规则、行政规章、控制、方向细则和方向的有关规则。

二、列席大会:

交流13名合伙或合伙代劳分担本属。,代表开票决议的分配物数218,778,457股,占公司总库存的761,191,294股的。经过:

1、交流2名合伙和合伙代表列席了合伙大会。,代表开票决议的分配物数217,797,310股,公司总库存。经过,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有1名合伙在5%的分配物在更远处。,开票产权证券的数量由开票产权证券的数量来表现。 2,000股,公司总库存的。

2、经过电网开票的合伙资历已被身份证明,基准深圳证券通信股份有限公司供奉的材料。,有11位合伙经过互联网网络开票向合伙开票。,代表开票决议的分配物数981,147股,公司分配物。经过,中小金融家(单一持股公司或持股公司除外) 有11名合伙在5%的分配物在更远处。,代表开票决议的分配物数981,147股,公司分配物。

公司面积董事、监事列席大会。,高级管理人员和证词顾问列席了大会。。

三、请求思索

合伙大会将经过现场决议和OnLi决议。, 谈论和经过了后面的解决。:

1、谈论和采取<广州银白科技分配物股份有限公司第一期职员持股详细提出某事(草案)>及其总结举措。;关系合伙杨文江装配、罗朝伟装配戒除开票。,详细开票列举如下:

决议终于:赞成933,147股,合伙掌握无效开票决议分配物总额的会计师处置;反48,000股,算进无效开票分开的总额。;被抛弃的人0股(经过),因无开票权而保持0股,算进无效开票分开的总额。。

经过,独自或意味着掌握股票上市的公司5%以下分配物的中小金融家,赞成933,147股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置;反48,000股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置%;被抛弃的人0股(经过),因无开票权而保持0股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置。

2、谈论和采取提请合伙大会认可董事会操控公司第一期职员持股详细提出某事互相牵连安排方式的求婚》;关系合伙杨文江装配、罗朝伟装配戒除开票。,详细开票列举如下:

决议终于:赞成933,147股,合伙掌握无效开票决议分配物总额的会计师处置;反48,000股,算进无效开票分开的总额。;被抛弃的人0股(经过),因无开票权而保持0股,算进无效开票分开的总额。。

经过,独自或意味着掌握股票上市的公司5%以下分配物的中小金融家,赞成933,147股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置;反48,000股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置%;被抛弃的人0股(经过),因无开票权而保持0股,中小企业掌握无效开票权总额的会计师处置。

3、谈论和采取变卦公司报户口地址及经营范围并复习<公司方向>的求婚》;

事情开展需求,该公司将公司的报户口地址代替五山R。、248、250号2602房自编04、05,邮递区号:510640,同时,为了更合适的地调停交易情况需求。,更远的开展交易情况,公司换衣服了经营范围。,赞成对T的相配规则作相配的修正,认可董事会操控营业登记。

决议终于:赞成218,707,857股,合伙掌握无效开票决议分配物总额的会计师处置;反48,000股,算进无效开票分开的总额。;弃权22,600股(经过),由于无开票弃权22。,600股),算进无效开票分开的总额。。

该求婚收购的赞成票超越列席这次合伙大会的合伙及合伙代表所持开票决议的2/3。

四、 顾问的法度联想

这次合伙大会由北京市金杜顾问事务所赖江临、胡一洲顾问席地证词并期了法度联想书。,法度联想书:集合集合合伙大会的顺序、列席大会的资历、这次合伙大会的决议顺序与公报划一。、方向和方向、公司合伙大大会事规则,开票终于是合法的。、无效。

五、备查档案

1、参与合伙、最早的暂时合伙大会解决签名盖印;

2、北京市金杜顾问事务所期的四处走动的公司2015年最早的暂时合伙大会的法度联想书。

本公报。

广州银白科技分配物股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日

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