广州御银科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

); 公司和董事会的极度的盟员都使发誓了我的真实灵。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或显著的减少。

特别指出:

1、这次成为搭档大会缺勤坚决。。

2、成为搭档大会不触及方式公关坚决。。

3、发酵饮料3是什么人特别的坚决。,须经连接这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代表所持无效开票数的2/3在上的经过。

一、相识传唤

1、相识工夫

(1)现场相识的吐艳工夫:2015年2月9日后部14:30:16:30:30.。

(2)用网覆盖开票工夫:

①经过深圳证券交易税贸易体系停止用网覆盖开票的详细工夫为2015年2月9日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

②经过深圳证券交易税互联网网络开票零碎停止用网覆盖开票的详细工夫为2015年2月8后部15:00-2月9日后部15:00间的什么工夫。

2、工作场地会场:萝岗区瑞发路12号行政建筑物4层相识室。

3、相识招集法:现场开票和在线开票的娶。。

4、相识招集人:广州银色的科技共用股份有限公司董事会。

5、现场演示者:董事会主席杨文江医疗设备。

6、成为搭档大会契合有关规则、行政规章、规则的、尺细则和尺的有关规则。

二、列席相识:

社区13名成为搭档或成为搭档代劳插上一手本属。,代表开票数的共用数218,778,457股,占公司总股份的761,191,294股的。经过:

1、社区2名成为搭档和成为搭档代表列席了成为搭档大会。,代表开票数的共用数217,797,310股,公司总股份。经过,中小围攻者(单一持股公司或持股公司除外) 有1名成为搭档在5%的共用在远处。,开票一份的数量由开票一份的数量来表现。 2,000股,公司总股份的。

2、经过用网覆盖开票的成为搭档资历已被密押,阵地深圳证券物股份有限公司企图的材料。,有11位成为搭档经过互联网网络开票向成为搭档开票。,代表开票数的共用数981,147股,公司共用。经过,中小围攻者(单一持股公司或持股公司除外) 有11名成为搭档在5%的共用在远处。,代表开票数的共用数981,147股,公司共用。

公司部件董事、监事列席相识。,高级管理人员和证据参事列席了相识。。

三、打手势思索

成为搭档大会将经过现场决议和OnLi决议。, 考虑和经过了后面的坚决。:

1、考虑和采取<广州银色的科技共用股份有限公司第一期职员持股规(草案)>及其总结举措。;关系成为搭档杨文江医疗设备、罗朝伟医疗设备弃权开票。,详细开票如次:

决议成果:协定933,147股,成为搭档拿住无效开票数共用总额的财务主管处置;反48,000股,号码无效开票集市占有率的总额。;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,号码无效开票集市占有率的总额。。

经过,独自或概括拿住股票上市的公司5%以下共用的中小围攻者,协定933,147股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置;反48,000股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置%;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置。

2、考虑和采取提请成为搭档大会保证董事会护送公司第一期职员持股规互相牵连约定的手势》;关系成为搭档杨文江医疗设备、罗朝伟医疗设备弃权开票。,详细开票如次:

决议成果:协定933,147股,成为搭档拿住无效开票数共用总额的财务主管处置;反48,000股,号码无效开票集市占有率的总额。;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,号码无效开票集市占有率的总额。。

经过,独自或概括拿住股票上市的公司5%以下共用的中小围攻者,协定933,147股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置;反48,000股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置%;抛弃0股(经过),因无开票权而废0股,中小企业拿住无效开票权总额的财务主管处置。

3、考虑和采取变卦公司招收地址及经营范围并修正<公司尺>的手势》;

事情开展必要,该公司将公司的招收地址代替五山R。、248、250号2602房自编04、05,邮递区号:510640,同时,为了甚至更好地调节眼球的晶状体集市需求。,更远的开展集市,公司方式了经营范围。,协定对T的确切的规则作确切的的修正,保证董事会护送营业登记。

决议成果:协定218,707,857股,成为搭档拿住无效开票数共用总额的财务主管处置;反48,000股,号码无效开票集市占有率的总额。;弃权22,600股(经过),由于缺勤开票弃权22。,600股),号码无效开票集市占有率的总额。。

该手势如愿以偿的协定票超越列席这次成为搭档大会的成为搭档及成为搭档代表所持开票数的2/3。

四、 参事的法度看待

这次成为搭档大会由北京市金杜参事事务所赖江临、胡一洲参事处于负责地位证据并问题了法度看待书。,法度看待书:招集招集成为搭档大会的顺序、列席相识的资历、这次成为搭档大会的决议顺序与公报划一。、尺和尺、公司成为搭档大相识事规则,开票成果是合法的。、无效。

五、备查文献

1、参与成为搭档、乍暂时成为搭档大会坚决签名盖印;

2、北京市金杜参事事务所问题的发生着的公司2015年乍暂时成为搭档大会的法度看待书。

本公报。

广州银色的科技共用股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日

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