江铃汽车股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  保安的密码:000550保安的略语:江铃汽车公报号:2017—010

  200550 江陵湾

  江铃汽车使参与有限公司

十二届董事会八届国会公报

  鼓励:公司及其董事典当通信盘的真理、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的供述或得意地忽略。

  一、国会留心

董事会于3月20日发挥到合奏董事。、监事、给予委员会单位及中间定位参谋的号书面的使宣誓。

  二、国会集合时期、职位、方法

  这次董事会国会于2017年3月30日在本公司办公大楼三楼国会中心集合。花名册国会、本着使关心法度花名册、公司次要法规。

  三、董事会国会

9名董事会单位应列席国会。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次国会,他们相信孤独董事Lu Song肩膀他的代表。。

  四、国会产生

国会的董事们停止了议论。,反省以下产生:

董事会异议相合了这家公司。、江铃庄重的角色上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑暗中的《J17开汽车签订和约书零件供给和约书》和《J19重卡签订和约书零件供给和约书》,并相信给予副总统熊春颖代表世界著名的电脑工业厂家,江陵庄重的角色卡车行政经理吴晓军签字和约书。

福特汽车有效该公司32%的使参与。,为公司的第二的大合股,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?持股公司桩的公司,此项买卖整队关系买卖。。

在这项法案的付诸表决中,副委员长萧大伟修饰、柯世明修饰、Fan Xin修饰幸免开票。,其余者董事异议相合该法案。。

  本投标细目请充当顾问2017年4月1日见报在《奇纳河保安的报》、保安的时报、《香港商报》与《江陵汽车使参与有限公司》。

  J17开汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款开汽车;J19是我公司功绩的一种时新庄重的角色卡车制作。。

  五、孤独董事的异议

  孤独董事的异议请充当顾问2017年4月1日见报在《奇纳河保安的报》、保安的时报、《香港商报》与《江陵汽车使参与有限公司》。

  江铃汽车使参与有限公司

  董事会

2017年4月1日

  保安的密码:000550保安的略语:江铃汽车公报号:2017—011

  200550 江陵湾

江陵汽车使参与有限公司中间定位买卖公报

  鼓励:公司及其董事典当通信盘的真理、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的供述或得意地忽略。

  一、概述

  江铃汽车使参与有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年3月30日异议相合公司、江铃庄重的角色上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑暗中的《J17开汽车签订和约书零件供给和约书》和《J19重卡签订和约书零件供给和约书》,并相信给予副总统熊春颖代表世界著名的电脑工业厂家,江陵庄重的角色卡车行政经理吴晓军签字和约书。董事会该当列席董事会的9名董事。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次国会,他们相信孤独董事Lu Song肩膀他的代表。。

  J17开汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款开汽车;J19是我公司功绩的一种时新庄重的角色卡车制作。。

福特汽车有效该公司32%的使参与。,为公司的第二的大合股,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?持股公司桩的公司,此项买卖整队关系买卖。。

在这项法案的付诸表决中,副委员长萧大伟修饰、柯世明修饰、Fan Xin修饰幸免开票。,其余者董事异议相合该法案。。

  二、关系方绍介

  福特奥托桑

  登记职位:土耳其伊斯坦布尔

  董事长:Y?ld?r?m Ali KO?

  登记资本:亿土耳其里拉

  企业类型:陌生公司

  所有制结构:福特使参与41%,火鸡科?持股公司持股41%,18%比率是国有。

  经营范围:汽车制作(商用车)的工业和去市场买东西、打杂工及扣押

最亲近的审计的财务数据:

  单位:土耳其里拉

  ■

  三、和约书的主要心甘情愿的:

(1)和约书基准:由福特奥托桑提供给本公司的J19重卡车辆所载的货物零件制作和J17开汽车零件制作。

(2)物价:汽车工业的制作和效劳单位的价钱必不可少的事物BAS。。

(3)发票和报应应以欧元付给。。

(4)和约书条目:供货时代为公司批量工业后十二年。。制作供给和约书将在供货期内持续给予。,除非单方异议相合本着和约书停车站和约书。

  四、物价谋略性

此买卖的物价谋略是和约书物价。。

  五、关系买卖的对准及其对公司的碰撞

此中间定位买卖是推销J19庄重的角色卡车的衬垫件。,使J19汽车平稳地投产。

  六、本公司于2017年1月1日至2017年2月28日暗中与福特奥托桑累计产生的各类关系买卖总金额约为1,人民币323万元。

  七、孤独董事的异议

Lu Song,公司的孤独董事、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑暗中的《J17开汽车签订和约书零件供给和约书》和《J19重卡签订和约书零件供给和约书》宣布孤独异议如次:

  1、董事会国会前,已知国会心甘情愿的;

  2、我们家片刻相识的人了该和约的中间定位心甘情愿的。反省细心反省,我们家以为从福特奥托桑推销零件是必需品的,价钱合理。

  八、备查文献列于表上

  1、江陵汽车使参与有限董事会产生;

  2、孤独董事的孤独异议。

  江铃汽车使参与有限公司

  董事会

2017年4月1日

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