用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:第四的届董事会2011年第四的次汇合点解决暨传唤2010同伴积年累月的大会告诉的公报

    自有资本约分:用友软件             自有资本信号:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司第四的届汇合点

2011 年第四的次汇合点解决暨传唤 2010 同伴积年累月的大会告诉的公报

董事会和公司每件东西董事确保、给错误的劝告性颁布发表

或很多的减少,灵的忠实、个人和协同责备的诚实和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

第四的届董事会第四的次汇合点发行物告诉的办法。2011年4月1

日,公司以书信开票表决办法传唤了第四的届董事会 2011 年第四的次汇合点。公司现存的董事

6件事,实到董6件事。汇合点禀承人民共和国公司条例进行。

陪伴软件股份有限公司条例。

汇合点以书信开票表决办法分歧沉着经过了以下清单:

一、公司自有资本选择促进设计作品情节(主编草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国包装人的监督经管任命缺勤目的,清单还要件做同伴大会沉着。

过。

该法案开腰槽了6票。,排斥的总量是0。,弃权的总量是0。。

二、自有资本选择促进设计作品情节的完成(见上海股票进行易货贸易)

)

清单要件做同伴大会沉着。。

该法案开腰槽了6票。,排斥的总量是0。,弃权的总量是0。。

三、公司要价同伴会辩解董事会

计划中的事项的清单

公司招致同伴大会辩解董事会董事会。

1、辩解董事会决议董事会的辩解日期。

1

2、辩解董事会增强公司的资本化。、派股退职金、自有资本拆细、

分享或压缩制紧缩自有资本等,土地自有资本选择促进设计作品情节中有规律的的办法,Q

对应的地整洁的价钱。

3、辩解董事会毫无疑问的促进要价,将自有资本选择赋予促进情郎

自有资本选择所需的买到事项。

4、经辩解的董事会复核资历。,承认董

这件事情将颁给薪酬任命及评价任命。。

5、辩解董事会决议倘若振作起来O。

6、辩解董事会签字相互相干自有资本选择一致。

7、辩解董事会处置Excel所需的买到事项,包含但不限于包装

进行易货贸易打算了进入的运用。、运用用手采取军事行动清算公司完全符合结算事情、公司章主编

程、变卦公司留下印象资本完全符合。

8、辩解董事会处置还没有行使的自有资本选择。

9、辩解董事会决议变卦和停车站,包含但不限于中和励磁

特许经管权的资历深信,中和还没有行使的自有资本选择,停车站自有资本选择促进

设计作品情节。

10、辩解董事会经管自有资本选择设计作品情节。。

11、辩解董事会完成和经管预留自有资本。

12、董事会完成自有资本选择的等等要件事项,但相互相干记录明显的。

同伴大会行使的一直是真实的。。

清单要件做同伴大会沉着。。

该法案开腰槽了6票。,排斥的总量是0。,弃权的总量是0。。

四、公司传唤同伴积年累月的大会的清单

该法案开腰槽了6票。,排斥的总量是0。,弃权的总量是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出决议。,在UFU软件园8build的现在分词306次汇合点上

2010年度同伴大会在在室内运用的进行。下列的事项告诉如次

(1)传唤2010届上海市劳动者年会概略

1、会议检阅人:用友软件有限董事会

2

2、 股权完全符合日:2011年4月18 日(周一)

3、 汇合点传唤工夫:

现场汇合点的开端日期是:4月26日星期二午前9:30,

同伴进行电网开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、午后

1:00-3:00

4、地皮:UF软件园八楼306汇合点室。

地址:北京市海淀区北京路68号

受话器: 010-62436637

5、检阅以图案装饰

现场开票、互联网网络开票(见采取军事行动顺序补遗2)和孤独

集中开票的结成,计划中的同伴会将经过上海使调动。

YI体系为大众同伴做预备电网开票平台。,大众同伴可以在电网中

开票表决是经过上海自有资本市体系行使的。。

6、开票有规律的:公司同伴要过失选择在、上海股票进行易货贸易市体系开票、

选票正中鹄的开票办法。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过最早的开票的果实。

(二)2010年度同伴大会沉着形势

1、沉着公司《2010 年度董事会流言蜚语》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会流言蜚语述评

3、沉着公司《2010 年度财务决算伸出》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度流言蜚语及总结倒退

6、沉着公司《计划中的衔接会计事务所的清单》

7、计划中的《解决》修正案(十三个的)和修正案的考虑

8、计划中的公司著名的人物第五届董事会的清单的考虑

9、计划中的第五届极度的报考者报考者著名的人物清单的考虑

10、计划中的公司发行中期票据的清单的考虑

3

11、对公司自有资本选择促进设计作品情节(主编草案)的考虑

12、计划中的完成自有资本选择促进设计作品情节的考虑

13、对公司招致同伴大会的作者的考虑

关计划中的事项的清单

7前文、11、12、13法案是每一特别的开票。,同伴列席同伴大会(袋)

同伴代理人持若干开票权超越2/3。。

土地中国包装人的监督经管任命的计划中的有规律的,上市

公司同伴大会沉着股权促进设计作品情节,股票上市的公司的孤独董事应从每件东西同伴中请教

开票权。去,公司孤独董事作为征集人向公司每件东西同伴征集对上述的 11-13 项议

本案正中鹄的赋予公民权。汇合点将听取中西部及东部各州的县议会的中止

对促进情郎列表的撰文。

(三)列席汇合点的情郎

1、直到 2011年4月18 日(周一)午后市完毕后,在中国包装完全符合结算

有限责备公司的上海办公室已完全符合留下印象。。

同伴可指明代理人陪伴汇合点和开票。,代理人能够过失公司的同伴

2、公司董事、监事、高级经管人员;

3、表明求婚者等。

(四)汇合点完全符合办法

1、完全符合工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,午后 1:30-

4:30;

2、完全符合地皮:北京市海淀区北清路 68 号;

3、留下印象以图案装饰:公开的包装有钱人人有钱人包装以为卡

个人身份证、付托付托书(见附件一)、主同伴以为卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的批准硬拷贝、团体辩解书、向公司包装和围攻者做预备身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)用手采取军事行动完全符合。同伴也可以运用写字母于或电报传真办法。

完全符合。用写字母于或电报传真完全符合的人必不可少的事物在SCN上挈带上述的记录。。

(五)等等事项

1、这人汇合点要多时。,列席汇合点的同伴和代理人必不可少的事物报答流放犯费。。

4

2、扩大:北京市海淀区北京路68号。

节目主持人:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

受话器:010-62436637              电报传真:010-62436639

(六)记录预备

1、COMP第四的届董事会第三次汇合点解决、汇合点记录;

2、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年最早的汇合点解决、汇合点记录;

3、COM第四的届董事会第四的次汇合点解决、汇合点记录;

4、公司第四的届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次汇合点解决、汇合点记录;

5、这次汇合点提案的详细灵。

本公报。

友邦软件股份有限董事会

2011年4月6日

5

附件一:

辩解付托书

兹全权大使的付托         修理/女朋友代表个人列席用友软件股份有限公司 2010

同伴积年累月的大会,而过失行使赋予公民权。

免得代理人未能就多少行使开票作出详细管理的,进行诉讼的可以行使释放测量权

权,以它以为恰当的的办法开票同意或反或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人包装以为号:

客户联系受话器

代理人签字:代理人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司电网开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海股票进行易货贸易

同伴大会将为每件东西同伴做预备电网教训。,同伴可以经过上海股票进行易货贸易市体系。

与电网开票。

上海股票进行易货贸易市规定开票表决顺序

(1)经过上海股票进行易货贸易市体系进行电网开票的工夫为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序因为上海自有资本进行易货贸易的新股票进行易货贸易。

依靠机械力移动事情运作。

(2)暂时同伴大会开票表决信号:738588,开票缩写:与陪伴开票。

(3)同伴开票表决的详细顺序是:

够支付是购物

② 在“清单序号”项下填报2010同伴积年累月的大会汇合点清单序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度流言蜚语,它将以1元的价钱颁布发表;2个代表运用。

陪伴软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会流言蜚语,以2元的价钱申报,以及诸如此类。

大会开票决议复兴每一总清单。,对应的价钱99元。同伴基本的开票表决普通法案

开票表决,与对每个法案进行开票。,以同伴对总清单的开票表决视图为准。免得同伴优先于

每张票投一张或多张票,与开票开票表决普通法案,与同伴分享查核

开票开票表决的清单将被开票表决。,未开票表决的清单,普通法案的开票桌

决视图为准。详见下表

清单序号                          清单灵                          申报价钱

0                               总清单                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会流言蜚语》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会流言蜚语》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算伸出》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配清单》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 积年累月度流言蜚语及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司计划中的衔接会计事务所的清单》         6元

《股份有限公司》(十三个的)发给特许执照修正案

7                                                                  7元

司解决

7

UF软件股份有限公司著名的人物董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会报考者的提案

         著名的人物王文京修理为公司第五届董事会董事报考者                  元

         著名的人物郭新平修理为公司第五届董事会董事报考者                  元

         著名的人物吴政平修理为公司第五届董事会董事报考者                  元

         著名的人物吴晓球修理为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         著名的人物沙奎尔林修理为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注