袁隆平农业高科技股份有限公司董事及高级管理人员辞职公告_财经

预备纸张编码:000998 预备纸张略号:隆平高科 公报编号:2010-06

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

董事及高级监督人员退职公报

公司和董事会的缠住盟员都确保人的满意的。、正确、满的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性供述或很好地漏掉。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司(以下略号“本公司”)董事会于2010年3月30日收到董事青先国神学家和副总统Augustin THIEFFRY神学家的退职。青先国神学家因任务调换慎重的辞去本公司董事一职;Augustin THIEFFRY神学家辞去公司副总统责任的TR的慎重的。理智公司条例、深圳预备纸张交易所上市授予及停止法度、公司条例的规则和顾虑规则,这两个别的的退职同总有一天开端见效。。退职见效后,格林神学家不再欺骗本公司的随便哪任何人场所,Augustin THIEFFRY神学家还山肩本公司董事的场所。

本董事会对他们在供职时代做出的肥沃的的专业任务和良好的职业道德表现全心全意地恩义!

特殊地公报。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物有限董事会

二零一零年四月六日

预备纸张编码:000998 预备纸张略号:隆平高科 公报编号:2010-07

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

监事退职告发

本公司及中西部及东部各州的县议会全套服装盟员确保该项、正确、满的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性供述或很好地漏掉。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司(以下略号“本公司”)中西部及东部各州的县议会于2010年3月30日收到监事邓华凤神学家的辞呈。邓华峰神学家企图直接行动他为公司的董事。,故,他辞去了公司的掌管责任。。理智公司条例、深圳预备纸张交易所上市授予及停止法度、公司条例的规则和顾虑规则,邓华峰神学家的退职那天就见效了。。退职见效后,邓华峰神学家不再山肩敝公司的随便哪任何人责任。。

本公司中西部及东部各州的县议会对其在供职时代做出的肥沃的的专业任务和良好的职业道德表现全心全意地恩义!

特殊地公报。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司中西部及东部各州的县议会

二零一零年四月六日

预备纸张编码:000998 预备纸张略号:隆平高科 公报编号:2010-08

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

四分经过的届董事会第十五个人组成的橄榄球队届警卫官

警卫官决定公报

公司和董事会的缠住盟员都确保人的满意的。、正确、满的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性供述或很好地漏掉。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)四分经过的届董事会于2010年4月1日午前九点在长沙市车站北路459号预备纸张大厦十楼司令部警卫官室集合了第十五个人组成的橄榄球队次警卫官。这次警卫官的告发和补充可取之处的告发已区别对待于2010年3月22日和2010年3月29日以传真传输、以电话传送和电子邮件发使作出缠住董事。、监事和高级监督人员。这次警卫官由董事长伍跃时神学家掌管,警卫官必须把10位董事。,董事9人。,导演吴月世、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、孤独董事孟国亮、刘定华、Xu Biao列席了警卫官。;孤独董事邹定民因公月动差,付托孤独董事孟国亮代其列席和选举。监事和高级监督人员的董事会盟员列席了MEE。这次警卫官的集合和集合,契合相干专家的必要条件。。董事们职掌地认为如何和蓄意的。,变得有条理下列的决定:

一、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度校长任务说话能力或办法》。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

二、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度董事会任务说话能力或办法》。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

本可取之处满意的详见公司于2010年4月6日外观在巨潮信息网()上的《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》。

三、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》及其摘要。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》已于2010年4月6日外观在巨潮信息网()上。

《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》摘要已于2010年4月6日外观在《柴纳预备纸张报》、《预备纸张时报》和《上海预备纸张报》和巨潮信息网(上)。

四、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司内部把持自尊心评价说话能力或办法》

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

说话能力或办法的片刻满意的已于2010年4月6日外观。。

五、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度的空白分派预案》。

公司2009年度创造归属于总公司缠住者的净赚48,470,元,理智公司条例和《公司条例》的顾虑规则,总公司净赚19,327,10%的法定公积金由1汲取。,932, 元,添加2008的未分派的空白保留45,081,元,缩减42的2008利息分派在2009,840,元,到2009残冬腊月,分派给同伴的的空白是19。,636,元。

理智公司的实际状况,董事会提议以公司2009年12月31日的总首都的27720万股为基数,现钞利息(含税)每10股发放每一位同伴。。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

六、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的续聘天健会计师事务缠住限公司为2010年度审计机构的可取之处》。

天健会计师事务缠住限公司由开元信任会计师事务缠住限责任公司和浙江天健西方会计师事务缠住限公司合恢复。审计组精确的而敬业。,干练的对广泛的股票上市的公司举行审计,其合前的正文开元信任会计师事务缠住限责任公司已延续9年为公司预备审计维修服务,熟习公司的运作和开展。公司拟指明会计事务所2010个年度审计机构。,预定时期为某年级的学生。,报答68万元人民币。。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

七、湖南混合动力公司直接行动邓华峰神学家为董事的意向。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

邓华峰神学家的简历在大约声称中有片刻的绍介。。

八、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的直接行动陈鹏神学家山肩副总统的可取之处》。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

陈鹏神学家的简历在大约声称中有片刻的绍介。。

九、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的确立或使安全生物工艺学人员小组和记住张元兴神学家山肩生物工艺学人员小组委员长的可取之处》。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

十、照顾经过了《发生着的集合袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度同伴大会告发》。

这项法案的开票掉队:十票协定,没人反,不弃权,协定抽签占董事会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

告发的细目被外观在柴纳预备纸张报上、《预备纸张时报》和《上海预备纸张报》和巨潮信息网(上)。

在上的二、三、五、六、七可取之处需涉及同伴大会delibe。

特殊地公报。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

董 事 会

二零一零年四月六日

附件:

邓华峰神学家的简历

邓华凤,男,1963来,博士,认为如何员,博士生老师,全国性先进任务者,全国性人才工程,享用国务院的特殊赠金,他一向干横渡大米认为如何的专业教授。他博得了国家的筹划某事或谋划三奖。、省级科学认识与技术提高头等奖、第三名、全国性优良出租科学认识与技术任务者和柴纳Y。曾任湖南横渡大米认为如何果心暨国家的横渡大米土木工程认为如何果心(以下略号“果心”)科研部委员长、果心副委员长;袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司监事。靠在上面的果心表现副委员长,部分时间天津省大米土木工程果心委员长,国家的条款安全开展果心认为如何员,科学认识、反复灌输和科学认识委员会委员,对柴纳民权创立的湖南常务委员会、秩序和法度委员会委员长,中南大学校舍与湖南出租大学校舍兼任。

邓华峰神学家和把持国私下缺席相干性,缺点持股实用,理智公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和停止处分。

陈鹏神学家的简历

反复灌输 密歇根州大学校舍 安阿伯,密歇根州州,美国
  密歇根州大学校舍职业专科学校
  工商监督硕士, 2005年5月卒业
  高学分卒业
 
  北阿尔伯特理工大学大学校舍 埃德蒙顿市, 北阿尔伯特理工大学省,加拿大
  神秘的变化工业与决定性的工程系
  理学硕士, 1999年5月卒业
 
  清华大学校舍 北京的旧称,柴纳
  神秘的变化工业技术院
  工业技术奖学金获得者, 1995年7月
 
阅历 嘉吉公司  
嘉吉投资额(柴纳)分配物有限公司

2008年2月-2009年10月

上海,柴纳

  职掌嘉吉钢铁在亚洲的事情开展,压力是对柴纳的狂喜量和配电创办圆顶,追求铁矿和钢铁合意的人的全球储备投资额。
     
  职业辨析师 – 嘉吉司令部战术和事情开展部

2006年11月– 2008年1月

明尼阿波利斯市,美国
  负责人任何人包罗一位司令部副总统和6个事情单元校长的组与规定老顽固加里平台的五年全球开展战术,敝的组首要职掌营销和风险把持恭敬的战术。

治疗嘉吉公司全球钢铁日分规定五年战术筹划某事,首要职掌矿狂喜量。、五年战术规划的铸铁锭狂喜量和柴纳国内狂喜量。

 
  嘉吉投资额(柴纳)分配物有限公司

2005年7月 – 2006年11月

上海,柴纳

  恩惠包罗草拟战术筹划某事、评价、寻觅合作伙伴、狂喜量建筑风格,成功越过,设计机构建筑风格并聘用新员工。

在一家朝鲜公司与一家朝鲜公司举行条款贮存和狂喜量的营利团体

 
2004的夏日 战术参事 博思艾伦咨询公司分配物有限公司 克利夫兰市,美国
 
设计 海德尔堡有形诗回响 加拿大,美国
 
监督教养生 和路雪(柴纳)分配物有限公司 北京的旧称,柴纳

陈鹏和用桩区分同伴私下缺席相干性。,缺点持股实用,理智公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和停止处分。

预备纸张编码:000998 预备纸张略号:隆平高科 公报编号:2010-09

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

四分经过的届中西部及东部各州的县议会第九次

警卫官决定公报

本公司及中西部及东部各州的县议会全套服装盟员确保该项、正确、满的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性供述或很好地漏掉。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会第九次警卫官于2010年4月1日午前10:30在长沙市车站北路459号预备纸张大厦九楼公司司令部十警卫官室集合。这次警卫官的告发和补充可取之处的告发已区别对待于2010年3月22日和2010年3月29日以以电话传送和电子邮件等办法服务全套服装监事。此次警卫官的集合和掌管赵光继神学家,主席,应包罗2名地产管理人。,向2方的掌管。这次警卫官的集合和集合,契合相干专家的必要条件。。列席警卫官后,掌管职掌职掌地认为如何和慎重的。,警卫官经过了以下决定:

一、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务说话能力或办法》。

这项法案的开票掉队:两票协定,没人反,不弃权,协定抽签占中西部及东部各州的县议会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

本可取之处满意的详见公司于2010年4月6日外观在巨潮信息网()上的《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》。

二、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》及其摘要。

全套服装监事一致认为《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》及其摘要的编制顺序和体式满意的契合相干法度法规的规则,真实、正确、宽敞的反折公司2009的经纪使变调子。

这项法案的开票掉队:两票协定,没人反,不弃权,协定抽签占中西部及东部各州的县议会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

三、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度的空白分派预案》。

公司2009年度创造归属于总公司缠住者的净赚48,470,元,理智公司条例和《公司条例》的顾虑规则,总公司净赚19,327,10%的法定公积金由1汲取。,932, 元,添加2008的未分派的空白保留45,081,元,缩减42的2008利息分派在2009,840,元,到2009残冬腊月,分派给同伴的的空白是19。,636,元。

理智公司的实际状况,提议以公司2009年12月31日的总首都的27720万股为基数,现钞利息(含税)每10股发放每一位同伴。。

这项法案的开票掉队:两票协定,没人反,不弃权,协定抽签占中西部及东部各州的县议会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

四、照顾经过了《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司内部把持自尊心评价说话能力或办法》。

全套服装监事一致认为《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司内部把持自尊心评价说话能力或办法》真实、成立反折了公司的确立或使安全和实现。

这项法案的开票掉队:两票协定,没人反,不弃权,协定抽签占中西部及东部各州的县议会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

五、罗润亮神学家的直接行动由湖南掌管朋友。

这项法案的开票掉队:两票协定,没人反,不弃权,协定抽签占中西部及东部各州的县议会无效选举权的100%照顾经过此项可取之处。

罗润亮神学家的简历中抚养的公报。

前述的第任何人、二、三、五项可取之处需涉及同伴大会交付。。

特殊地公报。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司中西部及东部各州的县议会

二零一零年四月六日

附件:

罗润亮神学家简历

运转梁洛,男,生于1957年5月,汉族,岳阳县湖南人。中共党员,认为如何生卒业,硕士,认为如何员。1974年9月任务,1976年10月加入党。靠在上面的湖南横渡大米认为如何果心暨国家的横渡大米土木工程认为如何果心(以下略号“果心”)认为如何员、副委员长、党委副大臣。

1974年9月至1978年9月在岳阳县角枝镇济美初等学校任民办教师。1978年10月入湖南师范大学校舍生物学院背诵;1982年7月至1984年8月在湖南大学校舍邵阳分校教授;武汉大学校舍9个月植物学认为如何生1984个月;1987年7月至1990年1月在湖南师范大学校舍生物学院任店员、读经者;1990年1月至1995年1月在湖南省出租科学认识院情报机构认为如何所任务,任伙计认为如何员、副认为如何员;1995年2月调到果心任务到现在为止,任副认为如何员、认为如何员。自1995年12月,人和教养部委员长、科研部委员长、“果心”委员长伙计;自2001年12月,任果心 副委员长、党委副大臣。

伴随或掌管了10多个省部级在上的任务。,1专著、4个经过,宣布论文100余篇。。与国家的横渡大米土木工程认为如何。、湖南省分子育种压力实验室、横渡大米产业的技术开发认为如何。1年度国家的科学认识与技术提高奖2项、国家的反复灌输科学认识与技术提高头等奖1项、湖南省科学认识与技术提高二等奖1项、三项奖,2项,广东原始的科普立案二奖1项、湖南省优良论文头等奖1项。

运转梁洛神学家与用桩区分同伴不在相干相干,缺点持股实用,理智公司条例和公司条例规则,在过来的三年中,柴纳缺席受到柴纳证监会和停止处分。

预备纸张编码:000998 预备纸张略号:隆平高科 公报编号:2010-10

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司

发生着的集合2009

同伴大会告发

公司和董事会的缠住盟员都确保人的满意的。、正确、满的,缺席虚伪

记载、给错误的劝告性供述或很好地漏掉。

经袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)四分经过的届董事会第十五个人组成的橄榄球队届警卫官警卫官照顾经过,决定于2010年4月28日集合公司2009年度同伴大会,现将顾虑事项告发列举如下:

一、集合警卫官的基本状况

(1)绝热时期:2010年4月28日(星期三)午前9:00

(二)检阅核心:湖南省长沙市车站北路459号预备纸张大厦9楼袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司警卫官室

(三)检阅人:袁龙平出租高科学认识与技术分配物有限董事会

(四)会晤办法:现场开票的办法

(五)与者:

1、2010年4月21日(星期三)后期后来的,在柴纳预备纸张注册结算分配物有限公司深圳分行注册在册的欺骗本实用的全套服装同伴均有权列席这次同伴大会。同伴可亲自列席警卫官。,你也可以授予任何人代理人伴随警卫官和开票。,代理人不稳定的是公司的同伴。;

2、公司董事、监事、高级监督人员;

3、该公司聘用的证人顾问。

二、警卫官照顾

(一)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度董事会任务说话能力或办法》。

(二)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务说话能力或办法》。

(三)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》及年度说话能力或办法摘要。

(四)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度的空白分派预案》。

(五)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的续聘天健会计师事务缠住限公司为2010年度审计机构的可取之处》。

(六)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的直接行动邓华凤神学家山肩董事的可取之处》。

(七)照顾《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的直接行动运转梁洛神学家山肩监事的可取之处》。

在上的可取之处的项目见公司见报在2010年4月6日见报在的三大预备纸张报及巨潮网上的公报。

三、同伴会注册办法

(1)注册办法:列席警卫官的个别的同伴,拿着我的身份证、同伴账目卡及持股证据(付托代理人拿着我的身份证、担保付托书、客户同伴报账卡、付托人称份证)处理或负责注册。团体同伴营业执照正本、团体担保付托书、列席人称份证处理或负责注册。处处同伴可以经过邮务员或许传真传输举行注册。。

(二)注册时期:2010年4月22日至2010年4月27日任务日上班时期(午前9:00—后期5:00)

(三)注册和触点:

1、触点:长沙市车站北路459号预备纸张大厦九楼董事会书桌办公楼

2、邮递区号:410001

3、以电话传送:0731-82183880

4、传真传输:0731-82183880

5、与接触:傅千

四、停止事项:警卫官继续了半晌。,与同伴建造和狂喜费。

袁龙平出租高科学认识与技术分配物有限董事会

二零一零年四月六日

(担保体式)

附:

担保付托书

付托人:

客户同伴报账号码:

欺骗分配物的数量: 股

受托者:

受托者称份证号码:

兹全权代表的付托 神学家/鸨母代表本单位/自己列席袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度同伴大会并行使选举权。

付托学术权威:代表本单位/自己伴随同伴大会并对警卫官照顾行使选举权。

1、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度董事会任务说话能力或办法》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

2、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度中西部及东部各州的县议会任务说话能力或办法》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

3、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009逐年度说话能力或办法》及年度说话能力或办法摘要投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

4、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度的空白分派预案》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

5、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的续聘天健会计师事务缠住限公司为2010年度审计机构的可取之处》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

6、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的直接行动邓华凤神学家山肩董事的可取之处》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

7、对《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司发生着的直接行动运转梁洛神学家山肩监事的可取之处》投协定/反/弃权票(如为反或弃权,请解说为什么。

付托限期:袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司2009年度同伴大会集合时代。

(注:免得客户缺席抚养详细指明,代理人可以天体的固有运动开票选举。。)

付托人(付托人是团体同伴),应覆盖单位印痕。:

付托日期:

受托者(署名):

袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司孤独董事发生着的直接行动董事攻读学位者及

授予陈鹏神学家为副总统的孤独异议

依据创办孤独董事机构的指导思想、《股票上市的公司同伴大会标准异议》和《袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司条例》等顾虑规则,作为袁龙平出租高科学认识与技术分配物分配物有限公司(以下略号“公司”)孤独董事,敝谨就直接行动一名董事攻读学位者宣布异议。:

一、敝协定直接行动邓华峰神学家为公司的委员长攻读学位者。;协定授予陈鹏神学家为董事会副主席。

二、在审读邓华峰神学家的个别的简历及停止相干人后,敝未查明其在《公司条例》原始的百四十七条与《公司条例》第九十五个人组成的橄榄球队条规则的不得山肩公司董事的命运,与被柴纳证监会决定为街市禁入者而且禁入还没有破除的状况,具有董事资历。

三、在写评论了陈鹏神学家的个别的简历及停止相干人,敝未查明其在《公司条例》原始的百四十七条规则的不得山肩高级监督人员的状况,与被柴纳证监会决定为街市禁入者而且禁入还没有破除的状况,具有高级监督人员资历。

孤独董事签名:孟国良、刘定华、许彪、邹定民

二零一零年四月一日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注