广东金马旅游集团股份有限公司董事、董事长辞职公告

可转让证券密码: 000602  可转让证券简化:Jinma大军 公报号:2012-031

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

董事、董事长退职留心书

公司和董事会的一切的部件都干杯了我的真实实质。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地忽略。

2012年6月20日,董事会收到第七届董事会董事李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗、王安电脑公司华退职公告,鉴于任务领到,李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗勤勉辞去公司董事关税,王安电脑公司华医疗勤勉辞去公司董事关税。关税。、董事长关税。李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗的辞呈自耐用的董事会时失效;王安电脑公司华退职将领到董事人数少于法定人数。,退职勤勉将在新董事获选后失效。,至此,王安电脑公司华医疗仍将实行董事和董事长的函数。李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗、王安电脑公司华医疗退职后,公司不再使忙碌究竟哪个关税。。

董事会将尽快名声新的董事会攻读学位者。,关系到同伴大会认为如何。。

这家公司的董事会是王安电脑公司华医疗。、李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗供职连续为公司做出的奉献表现灵府的道谢的话!

广东金马观光大军感兴趣的事有限董事会

2012年6月20日

可转让证券密码: 000602  可转让证券简化:Jinma大军 公报号:2012-032

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

监事、中西部及东部各州的县议会主席退职

公司和董事会的一切的部件都干杯了我的真实实质。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地忽略。

2012年6月20日,公司中西部及东部各州的县议会接到第七届中西部及东部各州的县议会监事徐义公医疗、刘俊平小姐退职公告,鉴于任务领到,徐义公医疗勤勉辞去公司监事、中西部及东部各州的县议会主席的放置,刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女勤勉辞去公司的接管关税。。徐义公医疗、刘俊平退职将领到接管者比司法部长少。,退职勤勉将在提议一任一某一新的帮助后失效。。至此,徐义公医疗仍将实行监事和中西部及东部各州的县议会主席的函数,刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女仍将实行监事函数。。徐义公医疗、刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女退职后,公司不再使忙碌究竟哪个关税。。

中西部及东部各州的县议会将尽快名声新的监事攻读学位者。,关系到同伴大会认为如何。。

公司中西部及东部各州的县议会对徐义公医疗、在供职连续,刘俊平妻向公司表现灵府的道谢的话。。

广东金马观光大军感兴趣的事有限董事会

2012年6月20日

可转让证券密码: 000602  可转让证券简化:Jinma大军 公报号:2012-033

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

董事会公报的711大产生

公司和董事会的一切的部件都干杯了我的真实实质。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地忽略。

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司(以下简化“公司”)第七届董事会第十一次讨论于2012年6月20日在北京的旧称市西西情谊酒店6楼讨论室聚集,讨论留心于2012年6月15日以副本和桩办法收回。会前,公司接到第七届董事会董事李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗、王安电脑公司华退职公告,鉴于任务领到,李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗勤勉辞去公司董事关税,王安电脑公司华医疗勤勉辞去公司董事关税。关税。、董事长关税。李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗的辞呈自耐用的董事会时失效;王安电脑公司华退职将领到董事人数少于法定人数。,退职勤勉将在新董事获选后失效。,至此,王安电脑公司华医疗仍将实行董事和董事长的函数。李慧博医疗、孙红琦医疗、陈刚医疗、Sun Ye医疗、王安电脑公司华医疗退职后,公司不再使忙碌究竟哪个关税。。

讨论应获得5名董事。,致5位董事,公司监事、上品实行人员列席了讨论。。这次讨论适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。王安电脑公司华主席掌管这次讨论。,讨论认为如何并保证了如次打手势邀请。:

1、认为如何经过《董事会提议手势》。

增加名声萧创颖医疗、徐珊成医疗、薛昌海医疗、乔巍医疗、张建国医疗是该公司第七届董事会的攻读学位者。。

开票处境:

肖闯英:5票同意。,0票反,0弃权;

徐善成:5票同意。,0票反,0弃权;

薛长海:5票同意。,0票反,0弃权;

乔 伟:5票同意。,0票反,0弃权;

张 勇:5票同意。,0票反,0弃权。

手势应关系到同伴大会认为如何。。

2、认为如何和经过符合公认准则的《套餐建立》的手势。

开票处境:5票同意。,0票反,0弃权。

手势应关系到同伴大会认为如何。。(纲领符合公认准则的见附件)

3、认为如何和采取又来分派规章。

开票处境:5票同意。,0票反,0弃权。

手势应关系到同伴大会认为如何。。

4、将来三年同伴及于安排的认为如何与经过。

开票处境:5票同意。,0票反,0弃权。

手势应关系到同伴大会认为如何。。

5、认为如何和经过聚集最早暂时沙行为的打手势邀请。

增加于2012年7月10日在北京的旧称西西情谊酒店讨论中心聚集2012高音的届暂时同伴大会。详见《大约2012年度最早暂时同伴大会留心》。

开票处境:5票同意。,0票反,0弃权。

广东金马观光大军感兴趣的事有限董事会

2012年6月20日

附1:董事简历

肖闯英,男,汉族,1960年10月起源,中共党员,硕士学位,上品工程师,第十七届国会代表,5月1日使缓慢前进装饰的胜利者。1991年6月-2006年3月,湖北松木发电站副厂长、厂长,湖北荆门热发电站厂长,湖北电力勤劳局公务员办公室负责人,湖北电力公司首座经济专家,湖北省电力公司副总统、党委委员,国家电力公司华中公司副总统、党组部件,华中电网公司副总统、党组部件;2006年3月-2009年4月,甘肃电力行政经理。、党组秘书处;2009年4月-3月2010日,甘肃电力行政经理。、党组副秘书处;2010年3月- 2010菊月,任国家电网公司勤劳界被开展的状态负责人,国家电网国际commence 开始董事长;2010年9月到目前为止,任君王的威严精力commence 开始实行董事、行政经理、党组副秘书处。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规邀请的董事资历。

徐善成,男,汉族,1964年3月起源,中共党员,本科学历,上品主任会计师。2006年11月-2007年11月,国家电网公司政府的公共福利计划实行司副监视者、党组部件; 2007年11月-2008年9月,柴纳电力技术进出口公司总主任会计师、暂时党委委员; 2008年9月-2008年11月,任国网国际技术设备股份有限公司总主任会计师。、党组部件;2008年11月到目前为止,任君王的威严精力commence 开始副总统、总主任会计师、党组部件。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规邀请的董事资历。

薛长海,男,汉族,1964年11月起源,中共党员,本科学历,上品工程师。2006年5月-2007年12月,矿泉城发发电站副处长; 2007年12月-2009年12月,矿泉城发发电站副处长、党委委员; 2009年12月-8月2010日,矿泉城发发电站党委委员、秘书处; 2010年8月- 2010decorate 装饰,任君王的威严精力行政经理兼总干事;2010年12月到目前为止,任国旺精力commence 开始办公室负责人。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规邀请的董事资历。

乔伟,男,汉族,1969年10月起源,中共党员,本科学历,上品工程师。2005年3月-2008年5月,山东柳琴聊城皮疹旅客招待所副总统、山东柳琴聊城皮疹旅客招待所董事长、党委委员; 2008年5月-2008年8月,山东柳琴聊城皮疹旅客招待所焦热电有限责任公司副总统、党委委员; 2008年8月-2009年7月,山西陆锦王曲电力公司副总统、党委委员;2009年7月- 2010六月,山西陆锦王曲电力公司副总统(掌管任务)、党委委员;2010年6月- 2011decorate 装饰,山西陆锦王曲电力行政经理、党委委员; 2011年12月到目前为止,任国网精力股份有限公司山西河曲发电行政经理、党委副秘书处。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规邀请的董事资历。

张建国,男,汉族,1973年10月起源,中共党员,博士学位,上品工程师。2006年9月-2008年4月,新柴纳感兴趣的事股份有限公司分娩技术部;2008年4月-3月2010日,国家电网精力commence 开始分娩技术部; 2010年3月- 2010octanol 辛醇,任君王的威严行政经理任务部副负责人; 2010年10月- 2011七月,任君王的威严精力实行部负责人助理的; 2011年7月到目前为止,任国旺精力实行局副处长。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规邀请的董事资历。

附2:建立符合公认准则的案

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

建立符合公认准则的案

为工具《大约更多可以通行的份上市的公司分赃相干规则的留心》(广东证监[2012]91号)、《转发柴纳证监会大约更多可以通行的份上市的公司分赃参与事项的留心》(广东证监[2012]109 数字的愿望,理由《大约符合公认准则的份上市的公司现钞分赃若干规则的决议》(柴纳证监会令[2008]57号)的规则,统一我公司实际处境,更多详述的公司又来分派策略,现对《公司建立》高音的百五十五项符合公认准则的案停止符合公认准则的。,实质如次:

原文:

高音的百五十五项?、稳固的分赃策略,按现钞或份分派股息,这家公司可以在中期内分赃。。执行分娩、经纪和开展的必要,公司采取了精力旺盛的的现钞股息策略。。董事会没停下现钞分派的又来分派安排。,领到和孤独董事的提议将活期宣布插脚竞选。有同伴非法的使全神贯注公司资产。,公司该当扣减该同伴所获分派的现钞股息,还债它所使全神贯注的资产。。

公司同伴大会作出又来决议后,董事会该当走完股息分派。。

再用表格表示后:

高音的百五十五条 作伴应注重包围者的值得买的东西及于。,又来分派策略应保存继续和稳固性,公司的又来分派策略是:

(1)公司可以运用现钞。、经过份、现钞和份的结成分派股息。;

(二)公司的又来分派不得超越;

(三)公司可以在中期停止现钞股息分派。;

(四)公司不久以前三年以现钞办法累计分派的又来实足不久以前三年发生的年均可分派又来的百分之三十;

(五)又来分派办法次要是现钞股息分派。;公司安身于长远、可持续开展。,当一任一某一公司能胜任的引申其本钱存量或相遇新的,执行一世纪一次的开展邀请,增强后续开展和获益充其量的,当规划的值得买的东西必须为RE时,可以运用份股息。。

(六)公司年度又来的董事会没作出究竟哪个决议。,非现钞股息的领到应在活期公告中宣布插脚竞选、公司不运用现钞股息的资产,孤独董事应对这次发行做出计划孤独提议。。同伴大会认为如何时,除现场外,开票平台应以制度表格向同伴供应。。

(七)公司应无效防护装置大众的权利的情人。,董事会、孤独董事和适合必然使适应的同伴可以向份上市的公司同伴征集其在同伴大会上的开票权,不过,不足以补偿或不公开的办法发工资。。孤独董事行使上述的范围该当通行整个孤独董事1/2由于增加。公司同伴大会作出又来决议后,董事会该当走完股息分派。。

(八)有同伴非法的使全神贯注公司资产。,公司该当扣减该同伴所分派的现钞退职金,还债它所使全神贯注的资产。。

(九)公司又来分派策略不应调理。,因国家法度法规和可转让证券接管机关对份上市的公司的又来分派策略公布新的规则或公司内部经纪使处于某种特定的情况之下、面临大的改变我必要调理股息策略,调理后的又来分派策略不得违背相干规则。,调理又来分派策略的提议应表现在,追求孤独董事的提议,经董事会认为如何后,由董事会关系到。,由列席同伴大会的同伴所持投票表决的2/3由于经过方可家具。

可转让证券密码: 000602  可转让证券简化:Jinma大军 公报号:2012-034

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七届六次中西部及东部各州的县议会产生公报

公司和董事会的一切的部件都干杯了我的真实实质。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地忽略。

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司(以下简化“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会特别感应次讨论于2012年6月20日在北京的旧称西西情谊酒店6楼讨论室聚集,讨论留心于2012年6月15日以副本和桩办法收回。会前,公司接到第七届中西部及东部各州的县议会监事徐义公医疗、刘俊平小姐退职公告,鉴于任务领到,徐义公医疗勤勉辞去公司监事、中西部及东部各州的县议会主席的放置,刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女勤勉辞去公司的接管关税。。徐义公医疗、刘俊平退职将领到接管者比司法部长少。,退职勤勉将在提议一任一某一新的帮助后失效。。至此,徐义公医疗仍将实行监事和中西部及东部各州的县议会主席的函数,刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女仍将实行监事函数。。徐义公医疗、刘俊平喜欢指使对立的事物的年轻妇女退职后,不要在公司里使忙碌究竟哪个关税。。

3位监事应插脚讨论。,给3位地产管理人。,流行,刘俊平地产管理人付托蒋舟地产管理人插脚。。这次讨论适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。中西部及东部各州的县议会主席徐义公医疗掌管这次讨论,讨论认为如何并保证了如次打手势邀请。:

1、认为如何和经过提议监事的打手势邀请。

增加名声Wei Jianguo医疗、徐欣湄喜欢指使对立的事物的年轻妇女是第七届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。

开票处境:

Wei Jianguo医疗:3票同意。,0票反,0弃权。

徐欣湄喜欢指使对立的事物的年轻妇女:3票同意。,0票反,0弃权。

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年6月20日

附:掌管攻读学位者简历

郭伟健,男,汉族,1954年3月起源,中共党员,本科学历,上品工程师。1993年1月- 2006novum新的,山东银元河发电站副厂长、党委委员,山东银元河发电站厂长、党委委员,山东临邑发电站厂长、党委委员,山东电力食物行政经理、党委委员,柴纳精力电力勤劳公司副总统,柴纳精力电力勤劳食物公司副总统,柴纳精力动力勤劳食物大军党组副秘书处、副总统,2006年11月-2008年3月,任中电力勤劳食物行政经理、党组副秘书处; 2008年3月-2008年7月,任国旺精力发达有限行政经理、党组副秘书处、中能大军行政经理、党组副秘书处; 2008年7月- 2010菊月,任国旺精力发达有限行政经理、党组副秘书处; 2010年9月到目前为止,任君王的威严精力commence 开始党委秘书处、副总统。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规规则的监事紧密结合使适应。

徐新梅,女,汉族,1963年12月起源,中共党员,本科学历,上品经济师。2007年3月-2008年5月,任中电力开展规划司监视者; 2008年5月-2008年7月,任国旺精力开展规划司监视者; 2008年7月- 2010octanol 辛醇,任君王的威严精力开展监视审计司监视者; 2010年10月到目前为止,任国旺精力开展股份有限公司监察部负责人。与该公司的感兴趣的事同伴,国家电网精力发达公司。。自公报之日起,不构思公司感兴趣的事,柴纳证监会及其参与机关未让步处分。恪守公司条例等相干法度、法度法规规则的监事紧密结合使适应。

可转让证券密码: 000602  可转让证券简化:Jinma大军 公报号:2012-035

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

2012年度最早暂时同伴大会留心

公司和董事会的一切的部件都干杯了我的真实实质。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或成功地忽略。

一、讨论的基本处境

1、同伴大会届次:2012高音的届暂时同伴大会。

2、同伴大会会议招集人:董事会。该公司于2012年6月20日聚集了711次董事会讨论。,讨论认为如何并经过了聚集该讨论的打手势邀请。。

3、讨论效力、合规性:同伴大会适合参与规则、行政规章、机关规章、标准化提出和建立的规则。

4、讨论时期:2012年7月10日,星期二(9):30。

5、讨论招集法:现场开票法。

6、列席情人:多达2012年7月4日底,市完毕后。,公司整个同伴在柴纳可转让证券存放人教导,有权插脚今年同伴大会。,并可以以封面表格付托代理人列席讨论和插脚投票表决,同伴代表不得相当公司的同伴。;公司董事、监事、公司叫进来上品实行人员和领队。

7、讨论职位:北京的旧称西西情谊酒店讨论中心(北京的旧称市西城区西单北大道109号)。

二、讨论认为如何

1、大约提议董事提议手势的故意的;

1.1认为如何补选肖闯英医疗为公司董事;

1.2认为如何补选徐珊成医疗为公司董事;

1.3认为如何补选薛昌海医疗为公司董事;

1.4认为如何补选乔巍医疗为公司董事;

1.5思索张建国医疗获选为公司董事。;

董事会提议采取积聚开票制。。

2、大约提议监事提议手势的故意的

2.1认为如何补选Wei Jianguo医疗为公司监事;

2.2认为如何补选徐欣湄喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司监事。

3、认为如何符合公认准则的公司建立的手势。;

4、对又来分派实行制度的故意的;

5、将来三年同伴及于安排的故意的;

上述的认为如何事项实质详见公司于2012年6月21日在《柴纳可转让证券报》、可转让证券时报A 711届董事会讨论、76届中西部及东部各州的县议会产生及参与事项公报。

三、讨论教导法

1、教导办法:

(1)亲自的同伴构思身份证。、份解释卡和无效的份宣布加入。。

(2)社团同伴持社团可转让证券解释卡、营业执照硬拷贝、社团代表

教导付托书和考勤卡。。

(3)遥控器同伴可以以封面或副本办法教导。,相通或副本到偏移

这家公司的时期是正确的。。(署名)请选定同伴大会一词。

2、教导时期:2012年7月5日、7月6日,午前8点:30到11:30,午后1:从30到5。

3、教导职位:4楼,观光楼,Chao Feng Road,潮州,广东。

邮递区号:521000

给打电话:0768-2268969

副本:0768-2297613

前卫:潘光周

4、基于信用的在教导和投票表决时关系到的提出邀请

(1)亲自的同伴亲自付托对立的事物插脚讨论。,我本应宣布我的无效性。

身份证件、同伴保证付托书。

(2)法定代理人付托代理人插脚讨论。,代理人本应预示个人。

份证、法定代理人法定代理人期的封面付托书。

(3)付托是社团。,由法定代理人或许董事会、其余的方针决策

被保证人在公司同伴大会上代表。。

(4)校长行使投票表决,以投票表决的数额行使。,每

裁判高声吹哨有一票投票表决。。

在没详细教导的处境下,该当详述的保证书。,客户端或

代理人可以个人开票吗?。

四、其余的事项:

1、讨论会诊: 0768-2268969。

2、讨论费:良久闭会时期,插脚者的出工和交通费。

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司

董事会

2012年6月20日

广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司2012

最早暂时同伴大会保证书

富于表情的感兴趣的事股份有限公司广东金马观光大军的同伴。,付托同伴大会主席或付托_____________医疗(喜欢指使对立的事物的年轻妇女)代表个人(本公司)列席2012年7月10日聚集的广东金马观光大军感兴趣的事股份有限公司2012最早暂时度同伴大会。

开票指示性的:

序号 手势 增加 弃权
一、 大约提议董事提议的手势      
1.1 补选肖闯英医疗为公司董事      
1.2 补选徐珊成医疗为公司董事      
1.3 补选薛昌海医疗为公司董事      
1.4 补选乔巍医疗为公司董事      
1.5 张建国医疗是公司的董事。      
二、 监事提议打手势邀请      
1.1 补选Wei Jianguo医疗为公司监事      
1.2 补选徐欣湄喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司监事      
三、 符合公认准则的公司建立的手势      
四、 又来分派实行体系      
五、 将来三年同伴及于安排      
2、基于信用的没停止开票。,基于信用的可以理由个人的发送气音开票。。

3、裁剪该保证书、由于体式的硬拷贝或自组成的均无效。。

客户签名(盖印) 客户身份证号码:
构思感兴趣的事的同伴人数: 付托人同伴账号:
基于信用的签名(盖印) 基于信用的的身份证号码:
付托用发动机发动:
付托日期: 年 月 日 付托限期:这次同伴大会完毕。
注:自然人同伴署名,公司同伴的正式印成的图画

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