优邦科技:重大资产重组报告书(草案)(修订稿)

包装代码:837513 包装缩写:优良技术 公报号:2016-035

东莞卓绝物质科学技术共有共有乘客名额有限制的公司

重要人物资产重组报告书(草案)(稿件退修)孤独财务顾问二〇一六年12月州本公司及尽量的董事、监事、最高级经营作为正式任务人员的承兑重要人物资产重组报告书不在虚伪记载、给错误的劝告性提及或重要人物脱漏,它的真理。、真实、完整性承当个人和彼此相干法度责任。。篇目州……2篇目……3释义……6上弦这笔市概述……8一、这笔市的背景幕布和目的…8两、这项市的基本养护是…8三、这笔市的根底资产的物价是…9四、市的根底资产…9五、这笔市达到目的彼此相干市和竞赛…10六、这笔市调解重要人物资产重组…12七、这项市不克原因公司把持权的变换。一、因此市的方针决策工艺流程…13九、董事会投票养护……14十、这笔市特殊风险球杆……14第二份食物节公司基本养护……15一、公司基本交流15简介、公司权利结构图…16三、公司的准备和先前的股价的变奏…16四、近期T公司重大利益股票不得不者和现实把持人养护、公司的次要事情…27六、公司次要财务指标……28第三链杆市敌手的基本养护……29一、市对方的基本交流…29两、另一方与公司的相干…29三、市敌手日前两年内设想在守法违规制约……29第四音级节市标的的基本养护……30一、潜在公司的基本养护…30两、彼此相干公司的资产评价52三、目的公司的事情养护…58四、阻碍资产权利转变的及其他制约、标的勤劳获得该公司及其他股票不得不者的照准或许契合公司条例规则的股权让前置词合格证书 74、第五市和约的次要内容…七十六 一、和约统治下的、签约工夫…七十六 二、市价钱、物价原因和偿还方法…七十六 三、资产交付或让的时期…七十七 四、根底资产性格达到目的盈亏账目与资产变换 五、吃光此事务后,目的COMPAN的操纵 六、和约的生命的源泉和失效工夫…八人一组 七、什么附于和约的保存产生、补充同意和前置词合格证书……79六年级节这笔市中彼此相干党派的赤身露体承兑事项及出席的的未能实行承兑时的约束办法……80 一、市对方的公共承兑与战败的约束办法 二、不在未能实行承兑养护……80第七节市标的的财务核算资料……81 一、最不可能的两年的市日记汇总表 二、财务指标辨析…八十二 三、拟购得资产获利预测的次要datum的复数(如有)……83第八溪孤独财务顾问和特意律师对这笔市发行物的裁决性反对……84 一、孤独财务顾问对这项市的裁决性反对 二、特意律师对这笔市发行物的裁决性反对……85第九节专业机构彼此相干交流……87 一、孤独财务顾问…八十七 二、法度公司…八十七 三、会计作为正式任务人员的公司…八十七 四、资产评价机构…八十七 五、包装完全符合结算机构…八十八 六、包装市空间…88第十节提及…八十九 一、股票上市的公司尽量的董事、监事、最高级经营州…八十九 二、孤独财务顾问州九十 三、特意律师的提及…九十一 四、会计作为正式任务人员的宣告…92五、资产评价机构宣告…93第十一节附件…九十四、孤独财务顾问报告94、财务日记和查帐报告…94三、法度反对…94四、资产评价报告…94五、彼此相干作为正式任务人员的买卖自查报告及阐明、及其他与公共让彼此相干的重要文件…94解读,除非本文另有规则。,随后术语具有以下蕴含、公司、本公司、挂牌指

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公司承兑原料 指

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共有乘客名额有限制的公司、好州共有乘客名额有限制的公司 指 东莞卓绝原料科学技术共有乘客名额有限制的公司、香港合学会 指 金属工业界虎共有乘客名额有限制的公司 指

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苏州合学会 指

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单向化学作用 指

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沁阳合学会 指 沁阳合学会成色原料科学技术共有乘客名额有限制的公司美国优邦 指 U-BOND Speciality Chemical Material L.L.C./(美国),原料科学技术共有乘客名额有限制的公司,乌鲁木齐 指

乌鲁木齐优邦股权封锁包起来勤劳(乘客名额有限制的包起来)

深圳优胜正式的 指

深圳友邦化工共有乘客名额有限制的公司

,它是乌鲁木齐优良声明的预报器,天津彭轩。 指

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东莞野田 指

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新疆利达 指 新疆利达股权封锁包起来勤劳(乘客名额有限制的包起来)东莞友鸿 指

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紫藤康 指 紫藤康技术使响光能 指 群光电能科学技术共有共有乘客名额有限制的公司中达电子 指

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香港优胜正式的 指 江门原料科学技术共有乘客名额有限制的公司 指

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特意黑色豪门企业 指 广东信达法度公司会计作为正式任务人员的公司、审计机构 指

亚太(使响)会计作为正式任务人员的公司(特殊普通包起来)

评价机构、通国工会评价 指

郭中连资产评价搁浅事实法官共有乘客名额有限制的公司

指公司与配售方于2016年9月12日订约的《计划中的《单向原料股权让同意》 指

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无效市合格证书下的股权让同意 指 公司以偿还现钞方法购得优诺工商业持若干单向原料股权的行动目的资产/标的资产 指 UNO勤劳计划通过该市向UNBAN技术产权配售,详细一项因为资产评价报告和审计军旗日。、评价军旗日 指 资产评价中查帐报告的复核军旗和评价军旗日,为2016年6月30日指单向原料股票不得不者与本公司吃光目的资产交付的日交割日 指 期,在NAT照准后,单方就日期停止交涉。 指 自评价军旗日(除非评价军旗日当天)至好割日(含当天)的次《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》《包装法》 指 中华人民共和国包装法及其开展受伤的 指 收买非上市股票上市的公司和回购同意的经营办法 指 非上市大众重要人物资产重组经营办法 指 《通国中小勤劳共有让零碎非上市大众公司重要人物资产重组事情指示(选拔)》通国共有让零碎 指 国有中小勤劳股权让社会事业机构 指

通国中小勤劳共有让乘客名额有限制的责任公司

元、万元 指 人民币元、总共四元和五的章将原因尾差。。上弦 该市概述。、这笔市的背景幕布和目的(一)这笔市的背景幕布公司为专业忙于电子学使用权胶粘密封原料的研讨与切开、高新技术勤劳产生与推销的。通过积年的感觉最敏锐的地方开展,公司在勤劳中准备了相比高的勤劳位置。,紫藤康先前渐渐增多、群光电能、中大电子等著名客户。,本公司产生的人造丝产生普遍使用权于终点A。、触屏、电脑、电话听筒、电源、太阳能、LED及及其他管辖范围。是另一家特意忙于锡焊原料把持的公司。、解决方法/水基产生的研讨与切开、高新技术勤劳产生与推销的。敝的产生次要包罗助焊剂。、清薄涂层、稀释剂等,它的使用权管辖范围异样家用电器。、电话听筒、电脑、触屏等管辖范围。晚近,单向原料的推销的开展迅猛。,2014年、2015年度营业进项为15,万元、15,万元。不在乎技术和产生是区分的,但缺勤竞赛。,但其在下游方向的使用权、客户典型私下在堆叠。,此外依照单方的客户资源,增多当事人的黏稠,同时,也增多了单位决意的经营水平。,公司的现实把持人和单方的经营是BA,声明购得现钞的确定。(二)这笔市的目的是通过资产重组。,它将变为公司的重大利益分店。。1、通过这次资产重组,公司与公司将彼此结合,共同开展。,增多客户忠实和忠实。2、通过这次资产重组,公司的事情沟渠和技术力量将此外增强,产生结构的渐进最优化,服务级、商标形象将吸引无效举起。。二、这笔市的基本养护优邦科学技术于2016年9月20日集合的首次届董事会第四音级次会议细想通过了这笔市的彼此相干安排。这笔市,公司将以现钞偿还。,为公司购得自有原料偿还代价 股权。目的资产物价细想起来根底C的勤劳。、商业以图案装饰、评价任务是反使蒙羞的,到达的增长等等及其他。,会诊后,目的资产的成交价钱为6。,万元。采用,公司享若干合法权利价为6。,万元。优良技术偿还6,一万元现钞,收买一致工业界重大利益共有。采用,偿还给敌手的现钞如次 标的公司 股票不得不者姓名 转变前目的 转变后目的 偿还发展成为 公司持股相称 公司持股相称 (万元)1 单向原料 优诺工商业 0 6,总和 0 6,这笔市吃光后,优邦科学技术将不得不单向原料股权。三、这笔市标的资产的物价(一)

东莞优诺电子焊原料共有乘客名额有限制的公司

资产物价根底

郭中连资产评价搁浅事实法官共有乘客名额有限制的公司

发行物的国众联评报字(2016)第3-040号《资产评价报告》,能胜任2016年6月30日,资产评价法(本钱法),单向原料股票不得不者整个合法权利价为9,万元,增额3的评价,万元,进项法评价增额率,单向原料股票不得不者整个合法权利价评价最后为9,万元,估计价值比用纸覆盖资产高出4。,万元,增额率,进项法的最后作为终极的评价裁决。。原因

亚太(使响)会计作为正式任务人员的公司(特殊普通包起来)

审计市政服务机构发行物的第2016号查帐报告(1645)。,能胜任2016年6月30日,单向原料合必要条件资产用纸覆盖价为147,193,元,义务发展成为为80。,239,元,股票不得不者合法权利用纸覆盖价为66。,954,元。在异样的把持下,重要人物资产重组是以电网络为根底的。,进项法的最后合理的任何人证明人。。四、市标的资产这笔市标的的资产为单向原料 的股权,这笔市吃光后,优邦科学技术将不得不单向原料的股权,单向原料为这笔市的标的勤劳。五、这笔市关系市及同性竞赛养护(一)关系市这次重组的市瞄准为优诺工商业。使中止本重组报告书报告发行物之日,公司的所有制结构如次:序列号 股票不得不者姓名 封锁额(港币10000元) 有助的相称(%) 奉献以图案装饰1 郑建中 50.79 50.79 钱币2 刘洋回 9.00 9.00 钱币3 王伯元 6.13 6.13 钱币4 白月月 5.00 5.00 钱币5 罗大钧 5.00 5.00 钱币6 郭勤 5.00 5.00 钱币7 黄军毅 5.00 5.00 钱币8 赖小丽 4.00 4.00 钱币9 丁立新 4.00 4.00 钱币10 夏忠 3.72 3.72 钱币11 张翰成 2.36 2.36 钱币总和 郑建中是该公司的重大利益股票不得不者和董事。,举行合国工业界 的股权,公司董�

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