广州御银科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

); 公司和董事会的个人财产构件都保障了我的真实目录。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或显著的降落。

特别提词:

1、这次合伙大会缺勤产生。。

2、合伙大会不关涉机会公关产生。。

3、发酵饮料3是一个人特别的产生。,须经团结这次合伙大会的合伙及合伙代表所持无效付诸表决的2/3发生着的经过。

一、社交传唤

1、社交工夫

(1)现场社交的吐艳工夫:2015年2月9日后部14:30:16:30:30.。

(2)建立工作关系开票工夫:

①经过深圳证券交易事务处置零碎举行建立工作关系开票的详细工夫为2015年2月9日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

②经过深圳证券交易互联网网络开票零碎举行建立工作关系开票的详细工夫为2015年2月8后部15:00-2月9日后部15:00间的无论哪些工夫。

2、工作场地会场:萝岗区瑞发路12号行政宅第4层社交室。

3、社交来访法:现场开票和在线开票的团结。。

4、社交来访人:广州银色的科技存货的股份有限公司董事会。

5、现场演示者:董事会主席杨文江修饰。

6、合伙大会契合有关规则、行政规章、必须穿戴的、远远地细则和远远地的有关规则。

二、列席社交:

共同体13名合伙或合伙代劳与本属。,代表付诸表决的存货的数218,778,457股,占公司总库存的761,191,294股的。内侧:

1、共同体2名合伙和合伙代表列席了合伙大会。,代表付诸表决的存货的数217,797,310股,公司总库存。内侧,中小围攻者(单一土地兴业公司或土地兴业公司除外) 有1名合伙在5%的存货的越过。,开票产权证券的数量由开票产权证券的数量来表现。 2,000股,公司总库存的。

2、经过建立工作关系开票的合伙资历已被证明,鉴于深圳证券知识股份有限公司陈设的知识。,有11位合伙经过互联网网络开票向合伙开票。,代表付诸表决的存货的数981,147股,公司存货的。内侧,中小围攻者(单一土地兴业公司或土地兴业公司除外) 有11名合伙在5%的存货的越过。,代表付诸表决的存货的数981,147股,公司存货的。

公司做切片董事、监事列席社交。,高级管理人员和出席或知道领队列席了社交。。

三、乐章思索

合伙大会将经过现场付诸表决和OnLi付诸表决。, 照顾和经过了其次的产生。:

1、照顾和采取<广州银色的科技存货的股份有限公司第一期职员持股展现(草案)>及其总结举措。;关系合伙杨文江修饰、罗朝伟修饰制止开票。,详细开票如次:

付诸表决成果:答应933,147股,合伙主宰无效付诸表决存货的总额的会计人员处置;支持48,000股,编号无效开票非常的总额。;抛弃0股(内侧),因无开票权而保持0股,编号无效开票非常的总额。。

内侧,独立或弄明白主宰股票上市的公司5%以下存货的的中小围攻者,答应933,147股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置;支持48,000股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置%;抛弃0股(内侧),因无开票权而保持0股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置。

2、照顾和采取提请合伙大会使能够董事会对待公司第一期职员持股展现相关性事情的请求》;关系合伙杨文江修饰、罗朝伟修饰制止开票。,详细开票如次:

付诸表决成果:答应933,147股,合伙主宰无效付诸表决存货的总额的会计人员处置;支持48,000股,编号无效开票非常的总额。;抛弃0股(内侧),因无开票权而保持0股,编号无效开票非常的总额。。

内侧,独立或弄明白主宰股票上市的公司5%以下存货的的中小围攻者,答应933,147股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置;支持48,000股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置%;抛弃0股(内侧),因无开票权而保持0股,中小企业主宰无效开票权总额的会计人员处置。

3、照顾和采取变换公司招收地址及经营范围并惩戒<公司远远地>的请求》;

事情开展需求,该公司将公司的招收地址反倒五山R。、248、250号2602房自编04、05,邮递区号:510640,同时,为了反而更地合适的在市场上出售某物需求。,深一层的开展在市场上出售某物,公司机会了经营范围。,答应对T的相符合规则作相符合的修正,使能够董事会对待营业登记。

付诸表决成果:答应218,707,857股,合伙主宰无效付诸表决存货的总额的会计人员处置;支持48,000股,编号无效开票非常的总额。;弃权22,600股(内侧),因缺勤开票弃权22。,600股),编号无效开票非常的总额。。

该请求通行的答应票超越列席这次合伙大会的合伙及合伙代表所持付诸表决的2/3。

四、 领队的法度反对的理由

这次合伙大会由北京市金杜领队事务所赖江临、胡一洲领队即席的出席或知道并问题了法度反对的理由书。,法度反对的理由书:来访来访合伙大会的顺序、列席社交的资历、这次合伙大会的付诸表决顺序与公报划一。、远远地和远远地、公司合伙大社交事规则,开票成果是合法的。、无效。

五、备查用锉锉

1、均摊合伙、初暂时合伙大会产生签名盖印;

2、北京市金杜领队事务所问题的发生着的公司2015年初暂时合伙大会的法度反对的理由书。

本公报。

广州银色的科技存货的股份有限公司

董 事 会

2015年2月9日

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