江铃汽车股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  联系指定遗传密码:000550联系约分:江铃汽车公报号:2017—010

  200550 江陵湾

  江铃汽车使产生兴趣有限公司

十二届董事会八届聚会公报

  提词:公司及其董事保障通信盘的确凿性、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修科目忽略。

  一、聚会告发

董事会于3月20日扩张到所有的董事。、监事、管理委员会分子及相关性全体员工问题全挂在脸上证明是。

  二、聚会传唤时期、遗址、方法

  这次董事会聚会于2017年3月30日在本公司办公大楼三楼聚会中心传唤。检阅聚会、秉承参与法度检阅、公司章则。

  三、董事会聚会

9名董事会分子应列席聚会。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次聚会,他们正当理由孤独董事Lu Song占领他的代表。。

  四、聚会果断

聚会的董事们停止了议论。,及格以下果断:

董事会委托了这家公司。、江铃大量地上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑及格的《J17汽车提出罪状零件供给拟定议定书》和《J19重卡提出罪状零件供给拟定议定书》,并正当理由管理副总统熊春颖代表或康百克,江陵大量地卡车执行经理吴晓军签字拟定议定书。

福特汽车有该公司32%的使产生兴趣。,为公司的瞬间大成为搭档,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司界分的公司,此项市整队关系市。。

在这项法案的决议中,副首长萧大伟教练机、柯世明教练机、Fan Xin教练机预防开票。,其余者董事以为正确无误该法案。。

  本请求细节请领会2017年4月1日见报在《奇纳河联系报》、联系时报、《香港商报》与《江陵汽车使产生兴趣有限公司》。

  J17汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款汽车;J19是我公司功绩的一种时新大量地卡车产量。。

  五、孤独董事的微量

  孤独董事的微量请领会2017年4月1日见报在《奇纳河联系报》、联系时报、《香港商报》与《江陵汽车使产生兴趣有限公司》。

  江铃汽车使产生兴趣有限公司

  董事会

2017年4月1日

  联系指定遗传密码:000550联系约分:江铃汽车公报号:2017—011

  200550 江陵湾

江陵汽车使产生兴趣有限公司相关性市公报

  提词:公司及其董事保障通信盘的确凿性、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或主修科目忽略。

  一、概述

  江铃汽车使产生兴趣有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年3月30日委托公司、江铃大量地上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑及格的《J17汽车提出罪状零件供给拟定议定书》和《J19重卡提出罪状零件供给拟定议定书》,并正当理由管理副总统熊春颖代表或康百克,江陵大量地卡车执行经理吴晓军签字拟定议定书。董事会该当列席董事会的9名董事。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次聚会,他们正当理由孤独董事Lu Song占领他的代表。。

  J17汽车是本公司从福特奥托桑公司引进的一款汽车;J19是我公司功绩的一种时新大量地卡车产量。。

福特汽车有该公司32%的使产生兴趣。,为公司的瞬间大成为搭档,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司界分的公司,此项市整队关系市。。

在这项法案的决议中,副首长萧大伟教练机、柯世明教练机、Fan Xin教练机预防开票。,其余者董事以为正确无误该法案。。

  二、关系方引见

  福特奥托桑

  加入遗址:土耳其伊斯坦布尔

  董事长:Y?ld?r?m Ali KO?

  加入资本:亿土耳其里拉

  企业类型:异国公司

  所有制结构:福特使产生兴趣41%,火鸡科?持股公司持股41%,18%党派是国有。

  经营范围:汽车产量(商用车)的小题大做和去市场买东西、四轮大马车及附属物

近日审计的财务数据:

  单位:土耳其里拉

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  三、拟定议定书的主要灵:

(1)拟定议定书基准:由福特奥托桑提供给本公司的J19重卡车辆所载的货物部产量和J17汽车部产量。

(2)物价:汽车小题大做的产量和上菜用具单位数的价钱霉臭BAS。。

(3)发票和惩罚应以欧元补偿。。

(4)拟定议定书条目:供货时代为公司批量小题大做后十二年。。产量供给拟定议定书将在供货期内持续管理。,除非单方以为正确无误秉承拟定议定书阻挠拟定议定书。

  四、物价战略

此市的物价战略是拟定议定书物价。。

  五、关系市的旨在及其对公司的支配

此相关性市是够支付J19大量地卡车的支持件。,使J19汽车顺手投产。

  六、本公司于2017年1月1日至2017年2月28日及格与福特奥托桑累计产生的各类关系市总金额约为1,人民币323万元。

  七、孤独董事的微量

Lu Song,公司的孤独董事、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑及格的《J17汽车提出罪状零件供给拟定议定书》和《J19重卡提出罪状零件供给拟定议定书》颁发孤独微量如次:

  1、董事会聚会前,已知聚会灵;

  2、咱们详述的认识了该和约的相关性灵。及格小心反省,咱们以为从福特奥托桑推销零件是基本要素的,价钱合理。

  八、备查发送容量

  1、江陵汽车使产生兴趣有限董事会果断;

  2、孤独董事的孤独微量。

  江铃汽车使产生兴趣有限公司

  董事会

2017年4月1日

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