江铃汽车股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  用纸覆盖行为准则:000550用纸覆盖简化:江铃汽车公报号:2017—010

  200550 江陵湾

  江铃汽车使加入有限公司

十二届董事会八届接触公报

  敏捷的:公司及其董事许诺人盘的确实性、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或伟大忽略。

  一、接触通告

董事会于3月20日放大到整体董事。、监事、处决委员会会员及互相牵连员工发行物以书面形式使发誓。

  二、接触聚集工夫、圆图、方法

  这次董事会接触于2017年3月30日在本公司办公大楼三楼接触中心聚集。集结接触、禀承关心法度集结、公司章则。

  三、董事会接触

9名董事会会员应列席接触。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次接触,他们辩解孤独董事Lu Song肩膀他的代表。。

  四、接触结果

接触的董事们举行了议论。,完成以下结果:

董事会赞同了这家公司。、江铃庄重的角色上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑中间的《J17运动神经放映零件供给科学实验报告》和《J19重卡放映零件供给科学实验报告》,并辩解处决副总统熊春颖代表世界著名的电脑出示厂家,江陵庄重的角色卡车执行经理吴晓军签字科学实验报告。

福特汽车赞成该公司32%的使加入。,为公司的瞬间大配偶,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司股份的公司,此项买卖外形关系买卖。。

在这项法案的开票权中,副董事萧大伟医疗设备、柯世明医疗设备、Fan Xin医疗设备废止开票。,其余者董事协定该法案。。

  本推荐信选派请拜见2017年4月1日登载在《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《香港商报》与《江陵汽车使加入有限公司》。

  J17运动神经是本公司从福特奥托桑公司引进的一款运动神经;J19是我公司功绩的一种时新庄重的角色卡车生利。。

  五、孤独董事的反对

  孤独董事的反对请拜见2017年4月1日登载在《奇纳河用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《香港商报》与《江陵汽车使加入有限公司》。

  江铃汽车使加入有限公司

  董事会

2017年4月1日

  用纸覆盖行为准则:000550用纸覆盖简化:江铃汽车公报号:2017—011

  200550 江陵湾

江陵汽车使加入有限公司互相牵连买卖公报

  敏捷的:公司及其董事许诺人盘的确实性、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或伟大忽略。

  一、概述

  江铃汽车使加入有限公司(“江铃汽车”或“本公司”)董事会于2017年3月30日赞同公司、江铃庄重的角色上海大众汽车有限公司(“江铃重汽”)与福特奥托桑中间的《J17运动神经放映零件供给科学实验报告》和《J19重卡放映零件供给科学实验报告》,并辩解处决副总统熊春颖代表世界著名的电脑出示厂家,江陵庄重的角色卡车执行经理吴晓军签字科学实验报告。董事会该当列席董事会的9名董事。,7人。孤独董事王琨和李显君未列席这次接触,他们辩解孤独董事Lu Song肩膀他的代表。。

  J17运动神经是本公司从福特奥托桑公司引进的一款运动神经;J19是我公司功绩的一种时新庄重的角色卡车生利。。

福特汽车赞成该公司32%的使加入。,为公司的瞬间大配偶,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司股份的公司,此项买卖外形关系买卖。。

在这项法案的开票权中,副董事萧大伟医疗设备、柯世明医疗设备、Fan Xin医疗设备废止开票。,其余者董事协定该法案。。

  二、关系方绍介

  福特奥托桑

  流露圆图:土耳其伊斯坦布尔

  董事长:Y?ld?r?m Ali KO?

  流露资本:亿土耳其里拉

  企业类型:异国公司

  所有制结构:福特使加入41%,火鸡科?持股公司持股41%,18%党派是国有。

  经营范围:汽车生利(商用车)的出示和交易情况、巴士及代元部分

近日审计的财务数据:

  单位:土耳其里拉

  ■

  三、科学实验报告的主要实质:

(1)科学实验报告基准:由福特奥托桑提供给本公司的J19重卡货车的最低载重量一部分生利和J17运动神经一部分生利。

(2)买价:汽车出示的生利和办事单位的价钱葡萄汁BAS。。

(3)发票和报答应以欧元报应。。

(4)科学实验报告条目:供货环绕为公司批量出示后十二年。。生利供给科学实验报告将在供货期内持续处决。,除非单方协定禀承科学实验报告取消科学实验报告。

  四、买价保险单

此买卖的买价战略是科学实验报告买价。。

  五、关系买卖的宾格的及其对公司的引起

此互相牵连买卖是购得J19庄重的角色卡车的维持件。,使J19汽车顺手投产。

  六、本公司于2017年1月1日至2017年2月28日中间与福特奥托桑累计发作的各类关系买卖总金额约为1,人民币323万元。

  七、孤独董事的反对

Lu Song,公司的孤独董事、王琨、李显君就公司、江铃重汽与福特奥托桑中间的《J17运动神经放映零件供给科学实验报告》和《J19重卡放映零件供给科学实验报告》宣布孤独反对如次:

  1、董事会接触前,已知接触实质;

  2、敝不隐瞒的理解了该和约的互相牵连实质。完成详细反省,敝以为从福特奥托桑购买零件是基本要素的,价钱合理。

  八、备查发稿大学概况一览

  1、江陵汽车使加入有限董事会结果;

  2、孤独董事的孤独反对。

  江铃汽车使加入有限公司

  董事会

2017年4月1日

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