用友软件:四届董事会2011年四次运动会解决暨传唤2010同伴周年纪念日大会警告的公报
份缩写词:用友软件 份信号:600588 编号:临 2011-09
UFU软件股份有限公司四届运动会
2011 年四次运动会解决暨传唤 2010 同伴周年纪念日大会警告的公报
董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性提到
或令人满意地缺漏,容量的确实性、个人和协同职责的诚实和完整性。
用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的
四届董事会四次运动会发布的新闻警告的办法。2011年4月1
日,公司以通信由舆论决议办法传唤了四届董事会 2011 年四次运动会。公司目前的董事
6件事,实到董6件事。运动会因人民共和国公司条例停止。
情人软件股份有限公司条例。
运动会以通信由舆论决议办法划一细想经过了以下推荐:
一、公司份选择能力驱动器设计（校订草案）及摘要（见Shangha）
)
经中国论文人的监督监督政务会缺少目的,推荐还需求使求助于同伴大会细想。
过。
该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。
二、份选择能力驱动器设计的家具（见上海股票安置）
)
推荐需求使求助于同伴大会细想。。
该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。
三、公司需要量同伴会使能够董事会
染指事项的推荐
公司适合书同伴大会使能够董事会董事会。
1、使能够董事会决议董事会的使能够日期。
1
2、使能够董事会扩大公司的首都的。、派股退职金、份拆细、
分享或减少份等,着陆份选择能力驱动器设计中裁定的办法，Q
应和地调理价钱。
3、使能够董事会绥靖驱动器需要量,将份选择能力赋予驱动器靶子
份选择能力所需的占有事项。
4、经使能够的董事会复核资历。,核准董
这件事情将颁给薪酬政务会及评价政务会。。
5、使能够董事会决议能否激励O。
6、使能够董事会签字互插份选择能力一致。
7、使能够董事会处置Excel所需的占有事项,包罗但不限于论文
安置推荐了增长的适合。、适合容易搬运清算公司流露结算事情、公司章校订
程、变换公司登记资本流露。
8、使能够董事会处置还没有行使的份选择能力。
9、使能够董事会决议变换和终止处,包罗但不限于约去励磁
特许监督权的资历断言,约去还没有行使的份选择能力,终止处份选择能力驱动器
设计。
10、使能够董事会监督份选择能力设计。。
11、使能够董事会家具和监督预留份。
12、董事会家具份选择能力的如此等等要件事项,但互插贴纸明晰。
同伴大会行使的一直是真实的。。
推荐需求使求助于同伴大会细想。。
该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。
四、公司传唤同伴周年纪念日大会的推荐
该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。
该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出决议。,在UFU软件园8障碍物306次运动会上
2010年度同伴大会在内部的进行。拥护者事项警告列举如下
（1）传唤2010届上海市工作年会概略
1、会议检阅人：用友软件有限董事会
2
2、 股权流露日:2011年4月18 日(周一)
3、 运动会传唤工夫:
现场运动会的开端日期是：四月二十六日午前9:30。
同伴停止广泛分布开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、后部
1:00-3:00
4、安放：UF软件园8楼运动会室。
地址：北京市海淀区北京道68号
工具: 010-62436637
5、检阅典范
现场开票、互联网网络开票（见手感顺序间接反驳2）和孤独
集中开票的结成,染指同伴会将经过上海让与。
YI体系为大众同伴想要广泛分布开票平台。,大众同伴可以在广泛分布中
由舆论决议权是经过上海份收买体系行使的。。
6、开票裁定：公司同伴仅若干选择在、上海股票安置收买体系开票、
选票说话中肯开票办法。经过现场开票和在线开票体系反复开票。
的,经过一号开票的后果。
（二）2010年度同伴大会细想状态
1、细想公司《2010 年度董事会公布》
2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会公布述评
3、细想公司《2010 年度财务决算课题》
4、公司2010年度利润分配法案述评
5、2010年度公司年度公布及总结回译
6、细想公司《忧虑聘用会计事务所的推荐》
7、忧虑《控制》修正案（十三的）和修正案的认真思考
8、忧虑公司举起第五届董事会的推荐的认真思考
9、忧虑第五届极度的报考者报考者举起推荐的认真思考
10、忧虑公司发行中期票据的推荐的认真思考
3
11、对公司份选择能力驱动器设计（校订草案）的认真思考
12、忧虑家具份选择能力驱动器设计的认真思考
13、对公司适合书同伴大会的作者的认真思考
关染指事项的推荐
7很、11、12、13法案是每一特别的开票。,同伴列席同伴大会（袋）
同伴代理人持若干开票权超越2/3。。
着陆中国论文人的监督监督政务会的染指裁定,上市
公司同伴大会细想股权驱动器设计,股票上市的公司的孤独董事应从一切同伴中请教
开票权。例如,公司孤独董事作为征集人向公司一切同伴征集对前述的 11-13 项议
本案说话中肯投票数。运动会将听取中西部及东部各州的县议会的制止
对驱动器靶子列表的叙述。
（三）列席运动会的靶子
1、直到 2011年4月18 日(周一)后部收买完毕后,在中国论文流露结算
有限职责公司的上海分行已流露登记。。
同伴可布置代理人加入运动会和开票。,代理人能够挑剔公司的同伴
2、公司董事、监事、高级监督人员;
3、证人法学家等。
（四）运动会流露办法
1、流露工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,后部 1:30-
4:30;
2、流露安放:北京市海淀区北清路 68 号;
3、登记典范：公共场所论文扣留人扣留论文以为卡
个人身份证、付托付托书（见附件一）、主同伴以为卡、客户的身份证；法度
有营业执照的人的准许硬拷贝、公司使能够书、向公司论文和围攻者想要身份证
相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)容易搬运流露。同伴也可以运用函件或描绘办法。
流露。用函件或描绘流露的人强制的在SCN上带来前述的贴纸。。
（五）如此等等事项
1、大约运动会要半歇。,列席运动会的同伴和代理人强制的决定性的交易费。。
4
2、通信处：北京市海淀区北京道68号。
联络：尤红韬、梁婉东邮递区号：100094
工具:010-62436637 描绘:010-62436639
（六）贴纸预备
1、COMP四届董事会第三次运动会解决、运动会记录;
2、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年一号运动会解决、运动会记录;
3、COM四届董事会四次运动会解决、运动会记录;
4、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次运动会解决、运动会记录;
5、这次运动会提案的详细容量。
本公报。
UF爱迪斯股份有限公司
2011年4月6日
5
附件一:
使能够付托书
兹全权代表的付托 医疗设备/女朋友代表个人列席用友软件股份有限公司 2010
同伴周年纪念日大会,而挑剔行使投票数。
假如代销人未能就以任何方式行使开票作出详细意思是,社交的可以行使自在测量权
权,以它以为合身的的办法开票同意或反或弃权。。
签名人：客户的身份证号码
付托人持股数: 付托人论文以为号:
客户联系工具
代销人签字：代销人的身份证号码
付托日期：2011日
6
附件二:
UF软件股份有限公司广泛分布开票顺序
UF软件股份有限公司将经过上海股票安置
同伴大会将为一切同伴想要广泛分布通信。,同伴可以经过上海股票安置收买体系。
染指广泛分布开票。
上海股票安置收买体系由舆论决议顺序
(1)经过上海股票安置收买体系停止广泛分布开票的工夫为2011年4月26日
（星期二）9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序鉴于上海份安置的新股票安置。
依靠机械力移动事情运作。
（2）暂时同伴大会由舆论决议信号：738588,开票缩写：与情人开票。
（3）同伴由舆论决议的详细顺序是：
收买是逛或买东西
② 在“推荐序号”项下填报2010同伴周年纪念日大会运动会推荐序号,1个代表用
股份有限公司2010年度董事会年度公布,它将以1元的价钱宣告；2个代表运用。
情人软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会公布,以2元的价钱申报,诸如此类。
大会开票决议安排每一总推荐。,应和价钱99元。同伴高音的由舆论决议普通法案
由舆论决议,那时的对每个法案停止开票。,以同伴对总推荐的由舆论决议微量为准。假如同伴基本的
每张票投一张或多张票,那时的开票由舆论决议普通法案,与同伴分享核实
开票由舆论决议的推荐将被由舆论决议。,未由舆论决议的推荐,普通法案的开票桌
决微量为准。详见下表
推荐序号 推荐容量 申报价钱
0 总推荐 99 元
1 《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会公布》 1元
2 《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会公布》 2元
3 《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算课题》 3元
4 《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配推荐》 4元
5 《用友软件股份有限公司 2010 岁岁度公布及摘要》 5元
6 《用友软件股份有限公司忧虑聘用会计事务所的推荐》 6元
《股份有限公司》（十三的）许可证修正案
7 7元
司控制
7
UF软件股份有限公司举起董事和独资董事
8 8元
董事会报考者的提案
举起王文京医疗设备为公司第五届董事会董事报考者 元
举起郭新平医疗设备为公司第五届董事会董事报考者 元
举起吴政平医疗设备为公司第五届董事会董事报考者 元
举起吴晓球医疗设备为公司第五届董事会孤独董事报考者 元
举起沙奎尔林医疗设备为公司第五届董事会孤独董事报考者 元