用友软件:第四届董事会2011年第四次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

用友软件:四届董事会2011年四次运动会解决暨传唤2010同伴周年纪念日大会警告的公报

    份缩写词:用友软件             份信号:600588       编号:临 2011-09

UFU软件股份有限公司四届运动会

2011 年四次运动会解决暨传唤 2010 同伴周年纪念日大会警告的公报

董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性提到

或令人满意地缺漏,容量的确实性、个人和协同职责的诚实和完整性。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于 2011 年 3 月 30 日以电子邮件的

四届董事会四次运动会发布的新闻警告的办法。2011年4月1

日,公司以通信由舆论决议办法传唤了四届董事会 2011 年四次运动会。公司目前的董事

6件事,实到董6件事。运动会因人民共和国公司条例停止。

情人软件股份有限公司条例。

运动会以通信由舆论决议办法划一细想经过了以下推荐:

一、公司份选择能力驱动器设计(校订草案)及摘要(见Shangha)

)

经中国论文人的监督监督政务会缺少目的,推荐还需求使求助于同伴大会细想。

过。

该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。

二、份选择能力驱动器设计的家具(见上海股票安置)

)

推荐需求使求助于同伴大会细想。。

该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。

三、公司需要量同伴会使能够董事会

染指事项的推荐

公司适合书同伴大会使能够董事会董事会。

1、使能够董事会决议董事会的使能够日期。

1

2、使能够董事会扩大公司的首都的。、派股退职金、份拆细、

分享或减少份等,着陆份选择能力驱动器设计中裁定的办法,Q

应和地调理价钱。

3、使能够董事会绥靖驱动器需要量,将份选择能力赋予驱动器靶子

份选择能力所需的占有事项。

4、经使能够的董事会复核资历。,核准董

这件事情将颁给薪酬政务会及评价政务会。。

5、使能够董事会决议能否激励O。

6、使能够董事会签字互插份选择能力一致。

7、使能够董事会处置Excel所需的占有事项,包罗但不限于论文

安置推荐了增长的适合。、适合容易搬运清算公司流露结算事情、公司章校订

程、变换公司登记资本流露。

8、使能够董事会处置还没有行使的份选择能力。

9、使能够董事会决议变换和终止处,包罗但不限于约去励磁

特许监督权的资历断言,约去还没有行使的份选择能力,终止处份选择能力驱动器

设计。

10、使能够董事会监督份选择能力设计。。

11、使能够董事会家具和监督预留份。

12、董事会家具份选择能力的如此等等要件事项,但互插贴纸明晰。

同伴大会行使的一直是真实的。。

推荐需求使求助于同伴大会细想。。

该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。

四、公司传唤同伴周年纪念日大会的推荐

该法案赢得了6票。,排斥的等同是0。,弃权的等同是0。。

该公司于2011年4月26日星期二午前9点30分作出决议。,在UFU软件园8障碍物306次运动会上

2010年度同伴大会在内部的进行。拥护者事项警告列举如下

(1)传唤2010届上海市工作年会概略

1、会议检阅人:用友软件有限董事会

2

2、 股权流露日:2011年4月18 日(周一)

3、 运动会传唤工夫:

现场运动会的开端日期是:四月二十六日午前9:30。

同伴停止广泛分布开票工夫为:2011年4月26日(周二)午前9:30-11:30、后部

1:00-3:00

4、安放:UF软件园8楼运动会室。

地址:北京市海淀区北京道68号

工具: 010-62436637

5、检阅典范

现场开票、互联网网络开票(见手感顺序间接反驳2)和孤独

集中开票的结成,染指同伴会将经过上海让与。

YI体系为大众同伴想要广泛分布开票平台。,大众同伴可以在广泛分布中

由舆论决议权是经过上海份收买体系行使的。。

6、开票裁定:公司同伴仅若干选择在、上海股票安置收买体系开票、

选票说话中肯开票办法。经过现场开票和在线开票体系反复开票。

的,经过一号开票的后果。

(二)2010年度同伴大会细想状态

1、细想公司《2010 年度董事会公布》

2、公司2010年度中西部及东部各州的县议会公布述评

3、细想公司《2010 年度财务决算课题》

4、公司2010年度利润分配法案述评

5、2010年度公司年度公布及总结回译

6、细想公司《忧虑聘用会计事务所的推荐》

7、忧虑《控制》修正案(十三的)和修正案的认真思考

8、忧虑公司举起第五届董事会的推荐的认真思考

9、忧虑第五届极度的报考者报考者举起推荐的认真思考

10、忧虑公司发行中期票据的推荐的认真思考

3

11、对公司份选择能力驱动器设计(校订草案)的认真思考

12、忧虑家具份选择能力驱动器设计的认真思考

13、对公司适合书同伴大会的作者的认真思考

关染指事项的推荐

7很、11、12、13法案是每一特别的开票。,同伴列席同伴大会(袋)

同伴代理人持若干开票权超越2/3。。

着陆中国论文人的监督监督政务会的染指裁定,上市

公司同伴大会细想股权驱动器设计,股票上市的公司的孤独董事应从一切同伴中请教

开票权。例如,公司孤独董事作为征集人向公司一切同伴征集对前述的 11-13 项议

本案说话中肯投票数。运动会将听取中西部及东部各州的县议会的制止

对驱动器靶子列表的叙述。

(三)列席运动会的靶子

1、直到 2011年4月18 日(周一)后部收买完毕后,在中国论文流露结算

有限职责公司的上海分行已流露登记。。

同伴可布置代理人加入运动会和开票。,代理人能够挑剔公司的同伴

2、公司董事、监事、高级监督人员;

3、证人法学家等。

(四)运动会流露办法

1、流露工夫:2011 年 4 月 22 日(周五)午前 9:00-11:30,后部 1:30-

4:30;

2、流露安放:北京市海淀区北清路 68 号;

3、登记典范:公共场所论文扣留人扣留论文以为卡

个人身份证、付托付托书(见附件一)、主同伴以为卡、客户的身份证;法度

有营业执照的人的准许硬拷贝、公司使能够书、向公司论文和围攻者想要身份证

相干部(用友软件园二期 A 座 401 室)容易搬运流露。同伴也可以运用函件或描绘办法。

流露。用函件或描绘流露的人强制的在SCN上带来前述的贴纸。。

(五)如此等等事项

1、大约运动会要半歇。,列席运动会的同伴和代理人强制的决定性的交易费。。

4

2、通信处:北京市海淀区北京道68号。

联络:尤红韬、梁婉东邮递区号:100094

工具:010-62436637              描绘:010-62436639

(六)贴纸预备

1、COMP四届董事会第三次运动会解决、运动会记录;

2、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年一号运动会解决、运动会记录;

3、COM四届董事会四次运动会解决、运动会记录;

4、公司四届中西部及东部各州的县议会 2011 年第二次运动会解决、运动会记录;

5、这次运动会提案的详细容量。

本公报。

UF爱迪斯股份有限公司

2011年4月6日

5

附件一:

使能够付托书

兹全权代表的付托         医疗设备/女朋友代表个人列席用友软件股份有限公司 2010

同伴周年纪念日大会,而挑剔行使投票数。

假如代销人未能就以任何方式行使开票作出详细意思是,社交的可以行使自在测量权

权,以它以为合身的的办法开票同意或反或弃权。。

签名人:客户的身份证号码

付托人持股数:               付托人论文以为号:

客户联系工具

代销人签字:代销人的身份证号码

付托日期:2011日

6

附件二:

UF软件股份有限公司广泛分布开票顺序

UF软件股份有限公司将经过上海股票安置

同伴大会将为一切同伴想要广泛分布通信。,同伴可以经过上海股票安置收买体系。

染指广泛分布开票。

上海股票安置收买体系由舆论决议顺序

(1)经过上海股票安置收买体系停止广泛分布开票的工夫为2011年4月26日

(星期二)9:30:11:30.、13:00-15:00,开票顺序鉴于上海份安置的新股票安置。

依靠机械力移动事情运作。

(2)暂时同伴大会由舆论决议信号:738588,开票缩写:与情人开票。

(3)同伴由舆论决议的详细顺序是:

收买是逛或买东西

② 在“推荐序号”项下填报2010同伴周年纪念日大会运动会推荐序号,1个代表用

股份有限公司2010年度董事会年度公布,它将以1元的价钱宣告;2个代表运用。

情人软件股份有限公司中西部及东部各州的县议会公布,以2元的价钱申报,诸如此类。

大会开票决议安排每一总推荐。,应和价钱99元。同伴高音的由舆论决议普通法案

由舆论决议,那时的对每个法案停止开票。,以同伴对总推荐的由舆论决议微量为准。假如同伴基本的

每张票投一张或多张票,那时的开票由舆论决议普通法案,与同伴分享核实

开票由舆论决议的推荐将被由舆论决议。,未由舆论决议的推荐,普通法案的开票桌

决微量为准。详见下表

推荐序号                          推荐容量                          申报价钱

0                               总推荐                            99 元

1       《用友软件股份有限公司 2010 年度董事会公布》               1元

2       《用友软件股份有限公司 2010 年度中西部及东部各州的县议会公布》               2元

3       《用友软件股份有限公司 2010 年度财务决算课题》             3元

4       《用友软件股份有限公司 2010 年度利润分配推荐》             4元

5       《用友软件股份有限公司 2010 岁岁度公布及摘要》             5元

6       《用友软件股份有限公司忧虑聘用会计事务所的推荐》         6元

《股份有限公司》(十三的)许可证修正案

7                                                                  7元

司控制

7

UF软件股份有限公司举起董事和独资董事

8                                                                       8元

董事会报考者的提案

         举起王文京医疗设备为公司第五届董事会董事报考者                  元

         举起郭新平医疗设备为公司第五届董事会董事报考者                  元

         举起吴政平医疗设备为公司第五届董事会董事报考者                  元

         举起吴晓球医疗设备为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         举起沙奎尔林医疗设备为公司第五届董事会孤独董事报考者              元

         

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